证券代码：002325           证券简称：洪涛股份          公告编号：2021-004
债券代码：128013           债券简称：洪涛转债


                     深圳洪涛集团股份有限公司

                第五届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议通知于 2021 年 2 月 2 日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。
会议于 2021 年 2 月 5 日在深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会议
室以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事、高级管理人
员及常年法律顾问列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

    一、   审议通过《关于向下修正“洪涛转债”转股价格的议案》，表决结果：
7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和《上海证券报》披露的《关于董事会提议向下修正“洪涛转债”转股价格的公
告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、   审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，表决结
果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司定于 2021 年 2 月 23 日下午 14：30 召开 2021 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和《上海证券报》披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告

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      深圳洪涛集团股份有限公司
             董   事   会
          2021 年 2 月 5 日




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