洪涛股份:2020年度独立董事述职报告(赵庆祥)2021-04-29
深圳洪涛集团股份有限公司
独立董事2020年度述职报告
(赵庆祥)
作为深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会的独立董
事,本人在 2020 年任期的工作中严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规
定和要求,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,积极出席相关会议,认真审议董
事会各项议案,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将本人 2020 年任职期间的工作情况汇报如下:
一、出席会议情况
2020年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序,合法有效。作为公司的独立董事,本
着勤勉务实和诚信负责的原则,我出席董事会会议并认真审阅了公司所提供的会议
资料,对会议审议议案均投了赞成票,没有投反对票和弃权票。在召开董事会之前,
我主动调查,获取做出决议所需要的资料和信息,在董事会会议上,我认真审议每
个议案,积极参与讨论并提出合理化建议,为公司董事会做出科学决策起到了积极
的作用,履行独立董事勤勉尽责义务。2020年度本人对公司董事会各项议案没有提
出异议。2020年度出席董事会、股东会会议的情况如下:
(一)出席董事会会议情况
2020 年董事会会议召开次数 9次
应出席 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次未
姓名 职务
次数 席次数 席次数 数 亲自出席会议
赵庆祥 独立董事 9 9 0 0 否
1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票;
2、无缺席和委托出席董事会的情况。
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(二)出席股东会会议情况
2020 年股东大会召开次数 2次
应出席 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次未
姓名 职务
次数 席次数 席次数 数 亲自出席会议
赵庆祥 独立董事 2 2 0 0 否
二、发表独立意见的情况
2020年度,本人本着认真负责、实事求是的态度,对董事会讨论事项发表客观、
公正的独立意见,主要涉及了聘任公司高级管理人员、股权激励、续聘会计师事务
所、募集资金使用、接受关联方财务资助等重大事项,所发表的独立意见均进行了
公告。
三、对公司进行现场调查的情况
2020年度,本人对公司进行了多次实地现场考察,了解公司的生产经营情况和
财务状况;并通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系,
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注建筑装饰和职业教育有关公司的
相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
(一) 有效履行独立董事职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求
公司事先提供相关资料并进行认真审核,并以自身装饰行业及设计、相关专业知识
提出参考意见,使董事会决策更加切实可行,能够对审议事项做出独立、客观、审
慎地行使表决权,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实维护公司和股东的合
法权益。
(二) 持续关注公司信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息
披露管理办法》等相关规定,真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务,为投
资者及时了解公司情况提供良好的信息渠道。
(三)认真学习,提高保护社会公众股东权益的思想意识。本人积极学习中国
证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的最新法律、法规和各项规章制度,不
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断加深对相关法律法规的理解和认识,提高履职能力,形成自觉保护社会公众股东
权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,进一步促
进公司稳健发展发挥应有的作用。
五、其他事项
1、报告期内,无提议召开董事会的情况;
2、报告期内,无提议聘请或解聘会计师事务所的情况;
3、报告期内,无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况;
4、经自查,本人仍然符合独立董事独立性的相关规定,声明与承诺事项未发生
变化。
以上是本人2020年度履行职责情况的汇报。2021年,本人将严格按照相关法律
法规的要求,继续勤勉尽职履行独立董事职责,充分发挥独立董事职能作用,促进
公司规范运作。同时,充分利用自身的专业知识和经验,为公司董事会科学决策提
出更多合理化建议,更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
为方便与投资者沟通,特公布本人的联系方式:130688963@qq.com。
独立董事:赵庆祥
2021年4月29日
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