深圳市富安娜家居用品股份有限公司

              独立董事关于相关事项发表的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性法律文件以及《深
圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》的有关规定，我们作为深圳市富安娜家
居用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司提交第四届董事
会第四十次会议的所审议的相关事项进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的
相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
    一、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
    我们认为：根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，原激励对象王韬、
吴静、王梦蝶因个人原因离职已不符合激励条件，我们同意公司回购注销其已获
授但尚未解锁的限制性股票。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司
股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1‐3 号》及《限制性股票激励计
划（草案修订稿）》等相关规定，程序合法合规。
    二、关于第二期限制性股票激励计划预留授予部分第三个解锁期解锁条件
成就的独立意见
    经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合公
司《第二期限制性股票激励计划（草案）》中对第二期限制性股票激励计划预留
授予部分第三个解锁期解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解
锁等事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于
股权激励有关事项备忘录 1-3 号》（以下简称“《股权激励备忘录》”）及《第二期
限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规的规定，不存在侵占公司及全
体股东利益的情况，公司第二期限制性股票激励计划预留授予部分第三个解锁期
的解锁条件已经达成，激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其
在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合
法、有效。
    同意公司办理《第二期限制性股票激励计划（草案）》所授予的第二期限制
性股票激励计划预留授予部分第三个解锁期解锁相关事宜。
    三、关于第四期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件
成就的独立意见
    经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合公
司《第四期限制性股票激励计划（草案）》中对第四期限制性股票激励计划首次
授予部分第二个解锁期解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解
锁等事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于
股权激励有关事项备忘录 1-3 号》（以下简称“《股权激励备忘录》”）及《第四期
限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规的规定，不存在侵占公司及全
体股东利益的情况，公司第四期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期
的解锁条件已经达成，激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其
在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合
法、有效。
    同意公司办理《第四期限制性股票激励计划（草案）》所授予的第四期限制
性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁相关事宜。
    四、关于变更公司第一期员工持股计划资产管理人的独立意见
    公司变更第一期员工持股计划资产管理人符合《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员
工持股计划》等有关法律、法规的规定，不会对公司员工持股计划的实施产生实
质性的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    综上所述，我们一致同意公司变更第一期员工持股计划资产管理人。
    五、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板上市规范运作指引》等相关法律、法规及规章的规定，我们作为公司
独立董事认真审议了公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并对
公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，基于独立、客观、
公正的立场，发表独立意见如下：
    公司目前自有资金较多，在保证公司及其全资子公司正常运营、发展所需资
金和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资风险不高、流动性较好的
理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用以闲置
自有资金人民币 1.5 亿元购买了广州市玄元投资管理有限公司的私募证券投资
基金产品，自该基金产品认购协议签署日起2年内，授权总经理对该理财产品的
相关续期事宜进行决策和实施，


（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事关于相关事项发
表的独立意见签字页）




独立董事：张龙平


签名：




独立董事：孔 英


签名：




独立董事：张 燃


签名：




独立董事：郑贤玲


签名：




                                                       年   月   日