富安娜:2020年独董述职报告(郑贤玲)2021-04-27
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
2020年度独立董事述职报告
(郑贤玲)
各位股东及代表:
本人作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司的独立董事,在任职期间严格按
照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理规则》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
相关法律法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关制度的要求,
在2020年工作中,诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责,积极出席相关会议,认
真审议各项议案并对公司相关事项发表独立意见,并深入公司现场调查,切实维护
了公司利益和股东的合法权益,较好的发挥了独立董事的职能作用。
现将本人2019年度的履职情况向各位股东汇报如下:
一、2020年出席董事会及股东大会的情况
2020年度,本人本着勤勉务实和诚信负责的原则,就提交董事会的议案均事先
进行了认真的审核,并以严谨的态度行使表决权,对董事会审议的议案均投了赞成
票,没有反对、弃权的情况。本人出席会议情况如下:
任职期内董事会会议 11 任期内股 3
召开次数 东大会召
开次数
董事姓名 职务 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续 列席股东大会次数
次数 次数 两次未亲
1
自出席会
议
郑贤玲 独立董事 11 0 0 0 0
2020年度,本人对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票;
二、发表独立董事意见情况
报告期内,我们按照《独立董事工作细则》的要求,在了解情况、查阅相关文
件后,发表了独立意见,情况如下:
序号 发表意见时间 发表独立意见项目 意见类型
1、关于第二期限制性股票激励计划预留授予部分第二个
解锁期解锁条件成就的独立意见;2、关于第四期限制性
1 2020 年 2 月 26 日 股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就 同意
的独立意见;3、关于回购注销部分限制性股票的独立意
见。
1、关于回购公司部分社会公众股份的预案的独立意
2 2020 年 4 月 2 日 同意
见;2、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
1、 关于2019年度募集资金存放与使用的独立意见;2、
关于公司2019年度关联交易的独立意见;3、关于
公司2020年度日常关联交易预计情况的独立意见;
4、关于2019年度内部控制自我评价报告的独立意
见;5、关于公司《内部控制规则自查表报告(2019
年度)》的独立意见;6、关于续聘公司2020年度
3 2020 年 4 月 27 日 财务审计机的独立意见;7、关于公司2019年度利 同意
润分配的预案的议案的独立意见;8、关于公司与
关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的
独立意见;9、关于使用闲置自有资金购买理财产
品的独立意见;10、关于会计政策变更的的独立意
见;11、关于公司董事及高级管理人员2020年薪酬
的独立意见。
1、 关于第三期限制性股票激励计划预留授予部分第
4 2020 年 5 月 13 日 同意
二个解锁期解锁条件成就的独立意见;2、关于回
2
购注销部分限制性股票的独立意见。
1、 关于第三期限制性股票激励计划首次授予第三个
5 2020 年 6 月 29 日 解锁期解锁条件成就的独立意见;2、关于回购注 同意
销部分限制性股票的独立意见。
1、 对外担保的独立意见;2、关于第二期限制性股票
激励计划首次授予部分第四个解锁期解锁条件 成
就的议案;3、关于《第五期限制性股票激励计划
6 2020 年 7 月 17 日 (草案)》及其摘要的独立意见;4、关于《第五 同意
期限制性股票激励计划实施考核管理办法》科学性
和合理性的独立意见;5、关于回购注销事宜的独
立意见。
7、 2020 年 8 月 12 日 1、关于聘请财务总监、副总经理的独立意见。 同意
1、关于公司2020年上半年度募集资金存放与使用情况
8 2019 年 8 月 24 日 的独立意见;2、关于公司2020年上半年度关联方资金 同意
往来情况和对外担保情况的独立意见;3、
1、 关于对《第五期限制性股票激励计划(草案)》进
行调整和向激励对象首 次授予第五期限制性股票
9 2020 年 9 月 29 日 同意
等相关事项的独立意见;2、对公司综合授信暨对
外担保事项的独立意见。
11 2020 年 10 月 22 日 1、 关于回购注销部分限制性股票的独立意见 同意
三、对公司进行现场调查的情况
2020年度,本人通过现场调研、电话、邮件等方式与公司董事、高级管理人员
及相关工作人员保持着密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,通
过浏览公司的公告和媒体信息,及时了解公司的动态,主动了解公司生产经营情况、
内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行
情况等情况。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、公司信息披露情况
2020年度,本人持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照信息披露工
3
作的相关法律法规以及公司《信息披露管理制度》的相关规定,保证公司信息披露
的真实、准确、完整、及时。
2、公司治理与经营管理
2020年度,本人深入了解公司的生产经营管理情况、董事会决议执行情况、财
务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项,查阅有关资料,及时
与相关人员沟通,关注公司的治理和经营情况。
3、2020年年度报告的履职情况
2020年度,本人根据证监会和公司《独立董事工作制度》的相关规定,认真听
取管理层对今年行业发展趋势、经营状况等方面的汇报,按照相关要求与年审会计
师进行了充分、有效的沟通,充分发挥了独立董事在年度报告编制过程中的监督作
用。
4、培训与学习情况
本人作为公司第四届董事会独立董事,及时认真的学习中国证监会、深圳证监
局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度,进一步加深了对公司法
人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识,切实加强了对公司的
监督能力和对投资者的保护能力。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人担任提名委员会委员,报告期间结合企业实际情况和未来发展战略,慎重
考察和研究了董事、高级管理人员的选择标准和程序。
六、公司存在的问题及建议
公司在公司治理、业务经营、内控管理方面一直保持稳健和持续提升的状态,
根据目前消费经济周期面临的压力及市场的诸多不确定因素,公司应该多关注公司
4
管理革新和产品创新,以面对市场竞争和市场变化,以此不断提升公司的品牌竞争
力。
七、培训和学习情况
本年度,本人认真学习了中国证监会、深圳证监局以及深交所的有关法律法规
及相关文件,提高履职能力,切实加强对公司投资者利益的保护能力,形成自觉保
护社会公众股东权益的思想意识。
八、其他工作
1、无提议召开董事会的情况。
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况等。
3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
以上是独立董事郑贤玲在2020年度履行职责情况汇报。2020年我将继续本着诚
信与勤勉的原则,抽出更多时间了解公司业务,学习法律法规以及有关对上市公司
加强监管的文件,继续本着诚信和勤勉的精神,按照法律法规、《公司章程》的规
定和要求,履行独立董事的义务,发挥独立董事的作用,坚决维护全体股东特别是
中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事:郑贤玲
2021年04月27日
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2020年度独立董事述职报告签字页
独立董事:__________
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