证券代码：002328          证券简称：新朋股份      公告编号：2019-030


                      上海新朋实业股份有限公司
               第四届董事会第22次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第22次临时会

议于2019年10月22日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2019年10月16日以

电话、电子邮件等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司

董事长宋琳先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规

定。



    二、董事会会议审议情况

       经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

    1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议并通过了《公司2019年第

三季度报告》全文及正文。



   2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于向全资子
公司上海瀚娱动投资有限公司增资的议案》。

    为厘清公司组织机构和管理权限，统一投资管理事宜，同意公司向全资子公司

上海瀚娱动投资有限公司增资3.7亿元人民币。用于其收购公司目前持有的上海金浦

新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）和上海汇付互联网金融信息服务创业

投资中心（有限合伙）的基金份额。



    三、备查文件
1、公司第四届董事会第22次临时会议决议；



特此公告。




                                      上海新朋实业股份有限公司董事会

                                             2019年10月23日