皇氏集团股份有限公司独立董事意见



    皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议

于 2019 年 11 月 11 日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了

此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治

理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议

审议的《关于公司全资子公司参与设立股权投资基金的议案》发表如下独立意见：

    公司本次投资是为了通过借助专业投资机构提升公司的投资能力，培育投资

优质项目，加快公司发展步伐，本次投资符合公司发展战略及投资方向，审议程

序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定。同意公司本次对外投资事项。
（本页无正文，为公司第五届董事会第十七次会议独立董事意见签字页）



独立董事签字:




    蒙丽珍                                       许春明




    梁戈夫




                                           二〇一九年十一月十一日