证券代码：002331        证券简称：皖通科技     公告编号：2021-032




                   安徽皖通科技股份有限公司
          第五届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十次会议于 2021 年 3 月 1 日在公司会议室召开。本次临时会议
的通知及会议资料已于 2021 年 2 月 25 日以纸质文件及电子邮件形式
送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中周发展
先生、易增辉先生、周成栋先生、刘漪先生、罗守生先生、周艳女士、
李明发先生以通讯方式出席会议，会议由公司半数以上董事共同推举
的董事王夕众先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本
次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票
方式审议了如下议案：
    审议通过《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》
    经公司董事长周发展先生及公司总经理王夕众先生提名，并经公
司董事会提名委员会审核，决定聘任周璇先生为公司副总经理兼董事
会秘书。任期自公司董事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满
之日止。简历见附件。
    周璇先生联系方式：
    地址：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号
    电话：0551-62969206

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    传真：0551-62969207
    邮箱：zhouxuan@wantong-tech.net
    本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。
    独立董事周艳女士对本议案投弃权票，其弃权的理由为：周璇先
生在南方银谷科技有限公司（以下简称“南方银谷”）任职期间，一
直作为南方银谷的授权代表和联络人代南方银谷科技履行与公司的
沟通事宜。公司时任董事收到其于 2020 年 5 月 7 日发出的邮件《关
于自行召集安徽皖通科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会
的通知》，南方银谷于 5 月 13 日在非证监会指定媒体上刊登了《南
方银谷科技有限公司关于自行召集安徽皖通科技股份有限公司临时
股东大会暨召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》，且周璇先生
为会议联系人。本人注意到，由于该等事项违反上市公司信息披露管
理办法的相关规定，安徽证监局 2020 年 5 月 28 日对南方银谷出具警
示函的行政监管措施，深圳证券交易所 2020 年 8 月 27 日对南方银谷
给予通报批评处分的决定。因此，本人认为周璇先生过往的工作经历
不能证明其能够胜任公司董事会秘书的职责要求。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见刊登于 2021 年 3
月 2 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽皖通科技
股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。


    特此公告。


                                    安徽皖通科技股份有限公司
                                              董事会
                                         2021 年 3 月 2 日



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附件：公司董事会秘书简历
    周璇先生：1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。历任深圳晚报主任记者、国信证券深圳营销中心机构业务中心总
经理、华林证券深圳龙翔大道营业部总经理、南方银谷科技有限公司
副总经理，现任公司副总经理兼董事会秘书。2020 年 3 月通过了深
圳证券交易所董事会秘书资格考试。与公司其他董事、监事、高级管
理人员、5%以上股东、实际控制人不存在关联关系。未直接持有公司
股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民
共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券
市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管
理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。




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