证券代码：002331        证券简称：皖通科技     公告编号：2022-042




                   安徽皖通科技股份有限公司
         第五届董事会第四十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第四十一次会议于 2022 年 6 月 10 日在公司会议室以通讯表决的方式
召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2022 年 6 月 9 日以电子
邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会
议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席
了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于终止募集资金投资项目并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》
    本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该议案发表了独立意见，详见 2022 年 6 月 11 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公
司独立董事关于第五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意
见》。
    独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对此议案发表了专项
审 核 意 见 ， 详 见 2022 年 6 月 11 日 巨 潮 资 讯 网


                                 1
（http://www.cninfo.com.cn）上《华泰联合证券有限责任公司关于
安徽皖通科技股份有限公司终止募集资金投资项目并将节余募集资
金永久补充流动资金的核查意见》。
    《安徽皖通科技股份有限公司关于终止募集资金投资项目并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登于 2022 年 6 月 11 日《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议
案》
    本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东
大会的通知》刊登于 2022 年 6 月 11 日《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                     安徽皖通科技股份有限公司
                                               董事会
                                         2022 年 6 月 11 日




                                2