证券代码：002331          证券简称：皖通科技          公告编号：2022-046




                   安徽皖通科技股份有限公司
                  2021 年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1、安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4 月
27 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登了《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公
告编号：2022-031）；
     2、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况；
     3、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会已通过的决议的情况。



     一、会议召开情况

     1、现场会议时间：2022 年 6 月 16 日 14:30

     2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为 2022 年 6 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为

2022 年 6 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

     3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司 305 会议

室


                                    1
       4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

       5、会议召集人：公司董事会

       6、会议主持人：公司董事长陈翔炜先生

       7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上

市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

       二、会议出席情况

       1、会议总体情况

       出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计 14 人，代表股份

101,546,391 股，占公司有表决权股份总数的 24.7526%。

       2、现场会议出席情况

       出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 1 人，代

表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

       3、网络投票情况

       参 与 本 次 股 东 大 会 网 络 投 票 的 股 东 共 计 13 人 ， 代 表 股 份

101,546,291 股，占公司有表决权股份总数的 24.7525%。

       4、公司部分董事、监事和高级管理人员通过现场和视频方式出

席或列席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。

       三、议案审议表决情况

       本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下议

案：

       1、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年度董事会工作


                                       2
报告》

       表决结果：同意 101,524,391 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 99.9783%；反对 22,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0217%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

       2、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年度监事会工作

报告》

       表决结果：同意 101,524,391 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 99.9783%；反对 22,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0217%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

       3、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年度财务决算报

告》

       表决结果：同意 101,524,391 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 99.9783%；反对 22,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0217%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

       4、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘

要》

       表决结果：同意 101,524,391 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 99.9783%；反对 22,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0217%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

       5、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年度利润分配预

案》

       表决结果：同意 101,524,391 股，占出席会议有效表决权股份总


                                 3
数的 99.9783%；反对 22,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0217%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者的表决结果：同意 19,596,737 股，占出席会

议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8879%；反对 22,000 股，

占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1121%；弃权 0

股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    6、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》

    表决结果：同意 101,524,391 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 99.9783%；反对 22,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0217%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者的表决结果：同意19,596,737股，占出席会议

中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8879%；反对22,000股，占

出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1121%；弃权0股，

占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    7、审议通过《关于选举胡旭东先生为第五届董事会非独立董事

的议案》

    会议选举胡旭东先生为第五届董事会非独立董事，任期自本次股

东大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。公司第五届

董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计

未超过公司董事总数的二分之一。

    表决结果：同意 101,524,391 股，占出席会议有效表决权股份总


                               4
数的 99.9783%；反对 22,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0217%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者的表决结果：同意19,596,737股，占出席会议

中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8879%；反对22,000股，占

出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1121%；弃权0股，

占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    8、审议通过《关于修改公司章程的议案》

    表决结果：同意 101,524,391 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 99.9783%；反对 22,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0217%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所：安徽天禾律师事务所

    2、见证律师：常爱民、查显兵

    3、结论性意见：公司 2021 年年度股东大会的召集与召开、参加

会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司

法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法

有效。

    五、备查文件

    1、《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

    2、安徽天禾律师事务所出具的《安徽天禾律师事务所关于安徽

皖通科技股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。


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特此公告。




                 安徽皖通科技股份有限公司

                          董事会

                     2022 年 6 月 17 日




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