证券代码：002331        证券简称：皖通科技     公告编号：2022-050



                   安徽皖通科技股份有限公司
         第五届董事会第四十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第四十二次会议于 2022 年 8 月 17 日以现场和通讯相结合的方式在公
司 305 会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于 2022 年 8 月 5
日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，其中孟宪明先生、甄峰先生、毛志苗先生、胡旭
东先生、罗守生先生、许年行先生以通讯方式出席会议，会议由公司
董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会
议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记
名投票方式审议通过了如下议案：
    一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年半年度报告
及摘要》
    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》刊登于
2022 年 8 月 18 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《安徽皖通科技股份有限公司 2022
年 半 年 度 报 告 》 刊 登 于 2022 年 8 月 18 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


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    二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》
    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该议案发表了独立意见，详见 2022 年 8 月 18 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公
司独立董事关于第五届董事会第四十二次会议相关事项的独立意
见》。
    《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》刊登于 2022 年 8 月 18 日《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过《关于计提 2022 年半年度资产减值准备的议案》
    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对此议案发表了独立意见,详见 2022 年 8 月 18 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公
司独立董事关于第五届董事会第四十二次会议相关事项的独立意
见》。
    《安徽皖通科技股份有限公司关于计提 2022 年半年度资产减值
准备的公告》刊登于 2022 年 8 月 18 日《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    为解决公司生产经营中所需的资金，公司拟向浙商银行股份有限
公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司巢湖支行分别申
请综合授信额度人民币 5,000 万元，合计授信额度 1 亿元，授信期限
为 1 年，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。
    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    五、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的
议案》
    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《安徽皖通科技股份有限公司关于为全资子公司申请银行综合
授信提供担保的公告》刊登于 2022 年 8 月 18 日《证券时报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                    安徽皖通科技股份有限公司
                                              董事会
                                         2022 年 8 月 18 日




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