ST罗普:第五届董事会第九次(临时)会议决议公告2020-07-24
证券代码:002333 证券简称:ST 罗普 公告编号:2020-056
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
第五届董事会第九次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 23
日以通讯方式召开了第五届董事会第九次(临时)会议。本次会议的召开事宜由
公司董事会于 2020 年 7 月 20 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到
董事 5 名,实到董事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定,会议合法有效。
本次会议审议并通过了如下决议:
一、 公司以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了《关于全
资子公司出售资产暨关联交易的议案》
关联董事吴明福、钱芳对本议案回避表决。
公司《关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》全文刊登于《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者
查阅。
二、 公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了《关于变
更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
公司将增加经营范围:非居住房地产租赁、机械设备租赁。据此将对公司
章程第十三条进行修订,具体见附件公司章程修正案。
修订后的公司章程全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),
供投资者查阅。
三、 公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了《关于召
开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
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公司《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》全文刊登于《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者
查阅。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2020 年 7 月 23 日
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苏州罗普斯金铝业股份有限公司
章程修正案(2020 年 07 月)
条款 修改前 修改后
经依法登记,公司经营 经依法登记,公司经营范围是:
范围是:研究、开发、生产、 研究、开发、生产、销售铝合金型
销售铝合金型材;门窗、幕 材;门窗、幕墙、配件的销售、安
第十三条 墙、配件的销售、安装。(依 装;非居住房地产租赁、机械设备
法须经批准的项目,经相关 租赁。(依法须经批准的项目,经
部门批准后方可开展经营活 相关部门批准后方可开展经营活
动) 动)
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