证券代码：002333               证券简称：罗普斯金           公告编号：2021-040



                   中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
          第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并

 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十次（临时）会议于 2021 年 6 月 28 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜
由公司董事会于 2021 年 6 月 23 日起以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议
应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
       本次会议审议并通过了如下决议：
       一、 公司以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于对
外投资的议案》；
       《关于对外投资开展盘扣构件租赁业务的公告》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》，供投资者查
阅。


       二、 公司以赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于签
订日常关联交易框架合同的议案》。
       关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄对本议案回避表决。
       《关于全资孙公司签订日常关联交易框架合同的公告》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》，供投资者查
阅。
       独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，意见全文刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。




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     特此公告。




                                  中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
                                            董 事 会
                                        2021 年 6 月 28 日




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