罗普斯金:第五届监事会第十七次(临时)会议决议公告2021-06-29
证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2021-041
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
第五届监事会第十七次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第
十七次(临时)会议于 2021 年 6 月 28 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜
由公司监事会于 2021 年 6 月 23 日起以电子邮件等方式通知公司全体监事。本次
会议应到监事 3 名,实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定,会议合法有效。
本次会议审议并通过了如下决议:
一、 公司以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了《关于对
外投资的议案》;
《关于对外投资开展盘扣构件租赁业务的公告》刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》,供投资者查
阅。
二、 公司以赞成票2票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于签订日
常关联交易框架合同的议案》。
关联监事缪芸女士对本议案回避表决。
监事会认为:本次公司全资孙公司签订的日常关联交易框架合同内容符合
公平、公正、公允的原则,有利于公司的可持续发展,不存在利用关联关系损害
公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况,不存在违反法律、法规和规性文件
及《公司章程》的情形。
《关于全资孙公司签订日常关联交易框架合同的公告》刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》,供投资者查
阅。
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证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2021-041
特此公告。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
监 事 会
2021 年 6 月 28 日
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