证券代码：002335          股票简称：科华恒盛        公告编号：2019-067



                       科华恒盛股份有限公司

                   第八届董事会第一次会议决议


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    科华恒盛股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第一次会议通
知已于2019年10月24日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2019年10月30日下
午16时，在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7
人。公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的
方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由代表十分之一以上

表决权的股东陈成辉先生召集，并由全体董事一致推举董事林仪女士主持。
    与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

    一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司董

事长和副董事长的议案》。
    公司董事会同意选举陈成辉先生为公司第八届董事会董事长，林仪女士为公
司第八届董事会副董事长，任期三年，其任期自本次当选之日起至第八届董事会
届满之日止。

    二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第

八届董事会各专门委员会委员的议案》。

    公司董事会同意第八届董事会各专门委员会的人员组成。

    1、董事会战略委员会
    由陈成辉先生、林仪女士、黄志群先生、周伟松先生、陈朝阳先生（独立董
事）五人组成，陈成辉先生为主任委员（召集人）。
    2、董事会审计委员会
    由张国清先生（独立董事）、黄志群先生、阳建勋先生（独立董事）三人组
成，张国清先生为主任委员（召集人）。

                                    1
    3、董事会薪酬与考核委员会
    由阳建勋先生（独立董事）、陈成辉先生、陈朝阳先生（独立董事）三人组
成，阳建勋先生为主任委员（召集人）。
    4、董事会提名委员会

    由陈朝阳先生（独立董事）、陈成辉先生、张国清先生（独立董事）三人组
成，陈朝阳先生为主任委员（召集人）。
    上述各专门委员会委员、主任委员任期三年，其任期自本次当选之日起至第
八届董事会届满为止。

    三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司

高级管理人员的议案》。

    根据公司第八届董事会提名，公司董事会同意聘任陈成辉先生为公司总裁，

任期三年，自本次聘任之日起算，至第八届董事会届满为止。
    根据总裁陈成辉先生提名，公司董事会同意聘任林仪女士、陈四雄先生、黄
志群先生、汤珊女士、邓鸿飞先生、林清民先生、梁舒展先生、姚飞平先生为公
司副总裁，任期三年，自本次聘任之日起算，至第八届董事会届满为止。
    根据董事长陈成辉先生提名，公司董事会同意聘任林韬先生为公司董事会秘

书，任期三年，自本次聘任之日起算，至第八届董事会届满为止。
    根据总裁陈成辉先生提名，公司董事会同意聘任汤珊女士为公司财务总监，
任期三年，自本次聘任之日起算，至第八届董事会届满为止。
    林韬先生联系方式： 电话：0592-5163990 传真：0592-5162166
    电子邮箱：lintao@kehua.com

    联系地址：福建省厦门国家火炬高新区火炬园马垄路457号
    邮政编码：361006


    四、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司

证券事务代表的议案》。
    公司董事会同意聘任赖紫婷女士为公司第八届董事会证券事务代表，任期三
年，自本次聘任之日起算，至第八届董事会届满为止。

    赖紫婷女士联系方式： 电话：0592-5163990 传真：0592-5162166


                                   2
   电子邮箱：laiziting@kehua.com
   联系地址：福建省厦门国家火炬高新区火炬园马垄路457号
   邮政编码：361006


   五、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司内

部审计工作负责人的议案》。
   公司董事会同意聘任王裕芳先生为公司内部审计工作负责人。任期三年，自
本次聘任之日起算，至第八届董事会届满为止。


   上述新任高级管理人员、董事会各专门委员会成员和证券事务代表、公司内
部审计工作负责人的简历见附件。


   特此公告。



                                               科华恒盛股份有限公司

                                                     董 事 会
                                                   2019年10月31日




                                   3
附件：

   1、陈成辉先生

   中国国籍，无境外永久居留权，1960年生，福建平和人，EMBA硕士学位，中

共党员，教授级电气工程师，公司自主培养的享受国务院特殊津贴专家，全国优

秀科技工作者，全国“五一”劳动奖章获得者，全国劳动模范，福建省劳动模范，

福建省优秀专家，中共福建省第八次代表大会代表，第八届福建省政协委员，福

建省第二届信息产业专家委员会委员，首届中国电源学会专家委员会委员。历任

漳州科龙电子仪器厂副厂长，科华恒盛股份有限公司总经理、副董事长等职。2010

年9月至今，任本公司董事长、总裁；兼任厦门科华伟业股份有限公司董事长、

漳州科华技术有限责任公司董事长、漳州科华新能源技术有限责任公司董事长、

深圳市康必达控制技术有限公司董事、北京科华众生云计算科技有限公司执行董

事、北京科华智慧能源科技有限公司董事长。陈成辉直接持有公司17.06%的股份，

持股总数为46,307,720股；持有公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司56.32%

的股份。除上述情况外，陈成辉先生与其他董事候选人及其他持有公司5%以上股

份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属

于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

    2、林仪女士

    中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，山东高密人，硕士，中共党员，

高级工程师。历任：新疆石河子大学系统工程系讲师；公司总裁助理，销售中心

副总经理，销售中心总经理、副总裁，公司董事、副总裁。现任本公司副董事长、

副总裁；兼任北京科华恒盛技术有限公司执行董事、北京天地祥云科技有限公司

董事长。林仪直接持有公司1.43%的股份，持股总数为3,872,800股；持有公司控

股股东厦门科华伟业股份有限公司4.28%的股份，除上述情况外，林仪女士与其



                                   4
他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公

司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于最高人民法院公布的“失信

被执行人”。

   3、黄志群先生

   中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，福建平和人，硕士，中共党员。

历任科华恒盛股份有限公司营销中心副总经理，2017年4月至今担任公司副总裁；

2018年9月10日担任公司董事、副总裁；兼任深圳市康必达控制技术有限公司董

事长。黄志群先生直接持有公司0.02%的股份，持股总数为64,000股；持有公司

控股股东厦门科华伟业股份有限公司4.07%的股份，除上述情况外，黄志群先生

与其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于最高人民法院公布的“失

信被执行人” 。

    4、周伟松先生

    中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，福建龙海人，硕士，中共党员，

副研究员，清华大学电力电子与电力传动专业硕士生导师，曾在清华大学电气工

程专业攻读学士及硕士学位。历任清华大学核能与新能源技术研究院功率电子技

术研究室（暨清华大学电力电子厂）技术员、研究室副主任、主任（副厂长、厂

长）。现任北京卅普科技有限公司总经理，中国电工技术学会电力电子专业委员

会常务理事。2010年9月至今，任本公司董事。周伟松先生直接持有公司0.02%

的股份，持股总数为63,000股，与其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、

实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，



                                   5
不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

    5、陈朝阳先生

    中国国籍，无境外永久居留权，1964年生， 福建福清人，工学硕士。现任

集美大学教授、硕士研究生导师、福建省电子学会理事。陈朝阳先生目前未持有

本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人

之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于最

高人民法院公布的“失信被执行人”。

    6、张国清先生

    中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，江西省崇仁人，会计学博士。现

任厦门大学管理学院会计学教授。张国清先生目前未持有本公司股份，与公司其

他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公

司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于最高人民法院公布的“失信

被执行人”。

   7、 阳建勋先生

    中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，湖南衡南人，法学博士。现任厦

门大学法学院副教授。阳建勋先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选

人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》

中规定的不得担任公司董事的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行

人”。

    8、陈四雄先生

    中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，福建漳州人，EMBA 硕士学位，



                                     6
教授级电气工程师，公司自主培养的享受国务院特殊津贴专家，省“五一”劳动

奖章获得者，福建青年科技奖获得者，福建省省级企业技术中心先进工作者，漳

州市劳动模范，漳州市优秀人才，福建省电源学会副理事长，漳州电子协会副理

事长。历任：公司研发工程师、研发部副经理、副总工程师、总工程师、副总裁。

2007 年 9 月至今，任本公司副总裁、总工程师。陈四雄先生目前直接持有科华

恒盛 0.40%的股份，持股总数为 1,089,000 股，持有本公司控股股东厦门科华伟

业股份有限公司 0.86%的股份，除上述情况外，陈四雄先生与公司其他董事、监

事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的

“失信被执行人”。

    9、邓鸿飞先生

    中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，福建三明人，工商管理硕士，

中共党员，工程师，高级经济师。历任：浙江浙大海纳科技股份有限公司总裁、

副总裁；厦门金龙汽车集团股份有限公司总经理助理、运营总监。2012 年 8 月

至今，任本公司副总裁。邓鸿飞先生目前直接持有科华恒盛 0.17%的股份，持股

总数为 450,000 股，除上述情况外，邓鸿飞先生与公司其他董事、监事、高级管

理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；最近五年未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失

信被执行人”。

    10、汤珊女士

    中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，福建龙岩人，EMBA 硕士学位，

中共党员，高级会计师。历任：厦门协成实业总公司主办会计；厦门科华电子有

限公司会计主管；公司财务部经理、财务副总监、总裁助理、董事、董秘。2014

年 1 月至今担任公司副总裁兼财务总监。汤珊女士目前直接持有科华恒盛 0.04%



                                   7
的股份，持股总数为 110,000 股，持有本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公

司 0.26%的股份，除上述情况外，汤珊女士与公司其他董事、监事、高级管理人

员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

    11、梁舒展先生

    中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，福建漳州人，EMBA 硕士学位，

中共党员，高级工程师。历任公司北京办事处主任、销售中心副总经理、北京科

华恒盛技术有限公司总经理，深圳市科华恒盛科技有限公司总经理，公司营销中

心副总经理、监事，总裁助理。2017 年 4 月至今担任公司副总裁。梁舒展先生

目前直接持有科华恒盛 0.03%的股份，持股总数为 80000 股，持有本公司控股股

东厦门科华伟业股份有限公司 1.97%的股份，除上述情况外，梁舒展先生与公司

其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法

院公布的“失信被执行人”。

    12、林清民先生

    中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，福建平和人，大学本科，EMBA，

中共党员，工程师，第五届中国电源学会交流电源专业委员会委员。历任：漳州

科华电子有限公司南京办事处副经理、经理；公司销售中心副总经理、监事、总

裁助理，兼任厦门华睿晟智能科技有限责任公司总经理。2017 年 4 月至今担任

公司副总裁。林清民先生目前直接持有科华恒盛 0.03%的股份，持股总数为 80000

股，持有本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司 2.65%的股份，除上述情况

外，林清民先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份

的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。



                                   8
    13、姚飞平先生

    中国国籍，无境外永久居留权，1972 年生，广东平远人，大学本科，中共

党员，高级政工师。历任：佛山市禅城区华南电源创新科技园投资管理有限公司

总经理、佛山市禅城区天承伟业投资管理有限公司总经理、佛山市中盛汇盈投资

有限公司总经理、广东省佛山市张槎街道办事处公有资产管理办公室主任。2017

年 4 月至今担任公司副总裁。姚飞平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员

及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

    14、林韬先生

    中国国籍，无境外永久居留权，1983 年生，福建龙海人，硕士，中共党员。

历任：厦门创新软件园管理有限公司招商中心、物业运营部主办；公司总裁秘书、

总裁办主任助理、副主任、主任；董事会办公室副主任、主任、董事长助理。2017

年 4 月至今担任公司董事会秘书。林韬先生目前直接持有科华恒盛 0.01%的股份，

持股总数为 29400 股，除上述情况外，林韬先生与公司其他董事、监事、高级管

理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行

人”。

    15、赖紫婷

    女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，福建泉州人，大学本科。2013

年5月至今就职于本公司董事会办公室。于2014年7月参加深圳证券交易所董事会

秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。2015年3月至今，担任公司证券事

务代表。赖紫婷女士目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持

有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不

存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证



                                   9
券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资

格管理办法》中规定的不得担任证券事务代表的情形，不属于最高人民法院公布

的“失信被执行人”。

    16、王裕芳先生

    中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，福建漳州人，大学本科。2007

年7月至2010年3月就职于本公司财务部，2010年4月至今就职于本公司审计部，

任审计部审计专员、审计部经理助理、审计部副经理、审计部经理。除上述情况

外，王裕芳先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不

存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到

中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒情形，不存在《公司

法》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计负责人的情形，不属于最高人民

法院公布的“失信被执行人”。




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