股票代码：002341           股票简称：新纶科技        公告编号：2020-089



                    深圳市新纶科技股份有限公司
                   第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市新纶科技股份有限公司第五届监事会第九次会议于2020年11月13日上午
11:00在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）13楼会议室以现场投票表决方式召开。
会议通知于2020年11月9日以书面送达、邮件通知等方式发出。会议应到监事3人，
实到3人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李洪
亮先生主持，经全体监事充分讨论，审议通过以下事项：
    一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举股东代表监
事的议案》
    因工作调整，李洪亮先生向公司监事会申请辞去第五届监事会主席及股东代表
监事职务，李洪亮先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据
相关规定，该辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，李
洪亮先生仍将继续按照相关规定履行职责。
    经公司控股股东侯毅先生推荐，公司监事会审议通过，同意提名曾琰女士为公
司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监
事会任期届满，曾琰女士简历详见附件。该议案尚需提交公司2020年第四次临时股
东大会审议。
    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体的《关于公司监事辞职及选举
股东代表监事的公告》（公告编号：2020-090）。


    特此公告。
                                               深圳市新纶科技股份有限公司
                                                                  监 事 会
                                                    二〇二〇年十一月十四日




附件：简历
    曾琰女士：1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任汇丰
银行（中国）有限公司深圳分行客户经理；于 2009 年加入公司，2009 年至 2019 年
历任公司总裁办秘书、财务管理中心资金经理，兼任工会主席，2020 年起任公司财
务管理中心副总经理。
    截至目前，曾琰女士通过公司第一期员工持股计划间接持有公司 117,534 股股
份。与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关
联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网站失信被
执行人目录中查询，曾琰女士不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。