股票代码：002341           股票简称：新纶科技          公告编号：2021-023



                    深圳市新纶科技股份有限公司
                第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议
于2021年3月12日上午11:00在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）13楼会议室以现
场投票表决方式召开。会议通知于2021年3月8日以书面送达、邮件通知等方式发出。
会议应到监事3人，实到3人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议由监事会主席曾琰女士主持，经全体监事充分讨论，审议通过以下事项：
    一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<深圳市新纶科技
股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》；
    经审核，监事会认为：董事会审议股票期权激励计划相关议案的程序和决策合
法、有效，《深圳市新纶科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其
摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章
程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《深圳市新纶科技股份有限
公司第二期股票期权激励计划（草案）》合法、合规，且有利于建立健全公司经营管
理机制、建立和完善公司核心管理人员激励约束机制、有效调动员工的积极性，保
障公司抓住行业发展机遇，有效提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争
力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司
及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范
性文件的要求予以实施。
    该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
    二、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<深圳市新纶
科技股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
    经审核，监事会认为《深圳市新纶科技股份有限公司第二期股票期权激励计划
实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等
相关法律法规及《公司章程》的规定。
    该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
    三、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于核实<深圳市
新纶科技股份有限公司第二期股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
    经审核，监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具
备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的资格，不存在最近
12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月被中国证监会
及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派
出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》不得担任公
司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律、法规规定不得参与上市公司股权
激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《深
圳市新纶科技股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》规定的激励对象范围，
其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。


    特此公告。


                                                深圳市新纶科技股份有限公司
                                                                   监 事 会
                                                       二〇二一年三月十三日