股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2021-075 深圳市新纶科技股份有限公司 关于设立董事会合规管理委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为推动深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)全面加强合规管 理,有效防控合规风险,保障公司持续稳定健康发展,经公司第五届董事会第三 十一次会议审议通过,公司在董事会下设合规管理委员会,由廖垚先生、李靖彬 先生、李洪流先生、市东一元先生、牛秋芳女士担任合规管理委员会委员,其中 廖垚先生担任主任委员。 为规范合规管理委员会的职责权限、决策程序等事项,董事会制定了公司《董 事会合规管理委员会工作细则》,详见公司同日发布于指定信息披露媒体的相关 内容。 特此公告。 深圳市新纶科技股份有限公司 董 事 会 二〇二一年七月二十四日