证券代码：002342          证券简称：巨力索具         公告编号：2019-020



                        巨力索具股份有限公司

                      2018 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    本次股东大会无否决议案的情形；
    本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况
    （1）会议召开时间：2019年4月18日（星期四）下午13:00
    （2）会议召开地点：河北省保定市徐水县巨力路巨力索具股份有限公司（以
下简称“公司”）105会议室
    （3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。其中网络投票时
间为：2019年4月17日至2019年4月18日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月18日上午9:30至
11:30和下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2019年4月17日
下午15:00至2019年4月18日下午15:00期间的任意时间。
    （4）会议召集人：公司董事会
    （5）会议主持人：公司董事长杨建忠先生
    （6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等
有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会做出
的决议合法有效。
    2、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东代理人共14人，代表股份337,311,926股，占公司
有表决权股份总数的35.1367%；
    其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12人，代表股份
337,296,926股，占公司有表决权股份总数的35.1351%；
    参加本次股东大会网络投票的股东共2人，代表股份15,000股，占公司有表
决权股份总数的0.0016%。
    参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）
上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东】情况：参加投票的中小投资者及其代理人共3人，代表的有表
决权的股份总数701,926股，占公司有表决权的股份总数的0.0731%。
    公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员及董事会聘请的国浩律师（北
京）事务所许贵淳律师、张丽欣律师列席了会议，进行见证和出具法律意见书。

    二、议案审议和表决情况

    本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，会议审议情况如
下：

       1、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》；

    表决结果：同意 337,299,926 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9964%；反对 12,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意689,926股，占出席本次股东大会中小股东
有表决权股份总数的 98.2904%；反对12,000股，占出席本次股东大会中小股东
有表决权股份总数的 1.7096%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的0.0000%。
    表决结果：通过。

       2、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意 337,311,926 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意701,926股，占出席本次股东大会中小股东
有表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000%。
    表决结果：通过。

    3、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》；

    表决结果：同意 337,299,926 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9964%；反对 12,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意689,926股，占出席本次股东大会中小股东
有表决权股份总数的 98.2904%；反对1,2000股，占出席本次股东大会中小股东
有表决权股份总数的1.7096%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的0.0000%。
    表决结果：通过。

    4、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2018 年度财务决算报告》；

    表决结果：同意 337,311,926 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意701,926股，占出席本次股东大会中小股东
有表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表
决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000%。
    表决结果：通过。

    5、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2019 年度财务预算报告》；

    表决结果：同意 337,311,926 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意701,926股，占出席本次股东大会中小股东
有表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表
决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000%。
    表决结果：通过。

    6、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2018 年度报告全文及摘要》；

    表决结果：同意 337,311,926 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意701,926股，占出席本次股东大会中小股东
有表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表
决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000%。
    表决结果：通过。

    7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于 2018 年度利润分配预案》；

    表决结果：同意 337,299,926 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9964%；反对 12,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意689,926股，占出席本次股东大会中小股东
有表决权股份总数的 98.2904%；反对1,2000股，占出席本次股东大会中小股东
有表决权股份总数的1.7096%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的0.0000%。
    表决结果：通过。

    8、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。

    表决结果：同意 337,299,926 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9964%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,2000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％。
    其中中小投资者表决结果：同意689,926股，占出席本次股东大会中小股东
有表决权股份总数的98.2904%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表决
权股份总数的0.0000%；弃权1,2000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的1.7096%。
    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（北京）事务所许贵淳律师、张丽欣律师出席并见证了本次股东大
会，认为：巨力索具股份有限公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序符合法律、
法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议
人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《巨力索具股份有限公司2018年度股东大会决议》；
    2、《国浩律师（北京）事务所关于巨力索具股份有限公司2018年度股东大
会的法律意见书》。


    特此公告。




                                               巨力索具股份有限公司
                                                 2019 年 4 月 19 日