证券代码：002342             证券简称：巨力索具         公告编号：2023-016



                        巨力索具股份有限公司

                   第七届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知
于 2023 年 4 月 14 日以书面通知形式发出，会议于 2023 年 4 月 25 日（星期二）
上午 9:00 在公司五楼会议室以现场的方式召开；本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，会议由公司董事长杨建国先生主持，公司高级管理人员及董事会
秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，
合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》；

    公司 2022 年度董事会工作报告内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《巨力索具股份有限公司 2022 年度报告全文》“第
四节 经营情况讨论与分析”章节。公司独立董事董国云先生、梁建敏先生、崔志
娟女士、刘德雷先生分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在
公司 2022 年年度股东大会上作述职报告。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2022 年度总裁工作报告》；

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


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    3、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；

    公司独立董事、监事会分别就内部控制自我评价报告发表了明确同意的意见，
内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关
公告。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2022 年度财务决算报告》；

    内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
相关公告。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2023 年度财务预算报告》；

    内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
相关公告。
    特别提示：公司 2023 年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决
于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投
资者特别注意。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2022 年度报告全文及摘要》；

    公司董事、监事、高级管理人员保证公司 2022 年度报告全文内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就该报告签署了书面确
认意见。公司监事会亦就 2022 年度报告全文及摘要发表了明确同意的审核意见。
公司 2022 年度报告全文及摘要和监事会意见内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的相关公告。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。


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     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案》；

     经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现的归属于
母公司所有者的净利润为 9,084,822.43 元。根据《公司章程》规定，按母公司实现
净 利 润 -15,198,938.16 元 ， 本 年 度 未 提 取 盈 余 公 积 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
720,881,401.84 元，减去已分配 2021 年红利 3,839,996.26 元，报告期末可供股东分
配利润为 726,126,228.01 元。
     根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》的相
关规定，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定 2022 年度利润分配方
案不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下
一年度。
     就该利润分配预案，公司已事前征得了独立董事认可和发表了明确同意的独
立意见；监事会亦就该利润分配预案出具了明确同意的审核意见，内容详见 2023
年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
     该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     8、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；

     根据《公司章程》的规定，公司董事会拟续聘利安达会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2023 年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。该议案已事前
征得公司独立董事同意和发表了明确同意的独立意见；公司监事会亦对此出具了
审核意见；内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
     该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     9、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通
知》；

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    内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    10、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备和
信用减值准备的议案》；

    内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    11、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2023 年第一季度报告》；

    内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    12、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中信银行股份有限公司保
定分行申请综合授信业务的议案》；


    因业务开展需要，公司拟向中信银行股份有限公司保定分行以保证的形式申

请办理综合授信业务，授信额度为人民币 20,000 万元（包括但不限于办理人民币

流动资金贷款、国内信用证、银承、商票保贴、信 e 链、国内买方信用风险担保、

投标保函、履约保函、质量保函、预付款保函等业务），期限二年，用于采购原

材料及其他日常生产经营周转等。具体期限以公司与中信银行股份有限公司保定

分行签订正式合同为准。

    另，公司拟向中信银行股份有限公司保定分行以本公司自有资金作为保证金

或定期存单、银行承兑汇票等质押向中信银行股份有限公司保定分行申请办理单

一资产池项下低信用风险授信额度 1 亿元，用于办理银行承兑汇票、国内信用证、

国内非融资性保函等各类业务，具体金额和期限以与中信银行股份有限公司保定

分行签订的正式合同为准。


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   同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人
代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。
   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件

   1、《巨力索具股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》。


   特此公告。




                                               巨力索具股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2023 年 4 月 27 日




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