股票代码：002343          股票简称：慈文传媒    公告编号：2019-030


                           慈文传媒股份有限公司
                   关于召开 2018 年年度股东大会的通知



        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议
决议，定于2019年5月28日召开2018年年度股东大会。现将有关事项通知如下：


    一、召开会议基本情况
    1．股东大会届次：2018年年度股东大会
    2．会议召集人：公司董事会
    3．公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会
的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。
    4．会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2019年5月28日（星期二）下午14:30。
    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月28日上午
9:30—11:30，下午13:00—15:00；
    （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年5月27日15:00至
2019年5月28日15:00。
    5．股权登记日：2019年5月21日。
    6．会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决
的，以第一次投票结果为准。
    7．现场会议召开地点：北京市朝阳区崔各庄南皋路129号塑三文化创意产业园B6
四楼会议室
    8．会议出席对象：
    （1）截至2019年5月21日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师及其他相关人员。


    二、 会议审议事项
    提交本次会议审议和表决的议案如下：
    1、《2018年度董事会工作报告》
    2、《2018年度监事会工作报告》
    3、《<2018年年度报告>及其摘要》
    4、《2018年度财务决算报告》
    5、《2018年度利润分配预案》
    6、《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    7、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
    8、《关于公司及子公司2019年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》
    9、《关于公司董事会换届选举的议案》（选举非独立董事）
      9.01 选举吴卫东为公司第八届董事会非独立董事
      9.02 选举马中骅为公司第八届董事会非独立董事
      9.03 选举花玉萍为公司第八届董事会非独立董事
      9.04 选举李华为公司第八届董事会非独立董事
      9.05 选举严明为公司第八届董事会非独立董事
      9.06 选举傅佳敏为公司第八届董事会非独立董事
    10、《关于公司董事会换届选举的议案》（选举独立董事）
      10.01 选举林敬伟为公司第八届董事会独立董事
      10.02 选举陈大鹏为公司第八届董事会独立董事
      10.03 选举杜云波为公司第八届董事会独立董事
    11、《关于公司监事会换届选举的议案》
      11.01 选举朱明洪为公司第八届监事会非职工代表监事
      11.02 选举崔山山为公司第八届监事会非职工代表监事
    本次股东大会议案1至议案8，经公司第七届董事会第二十六次会议和第七届监事
会第二十三次会议审议通过，议案内容详见公司2019年4月30日在指定媒体《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告；议案9至议案11，经公司第七
届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过，议案内容详见公
司2019年5月7日在指定媒体披露的相关公告。
    上述议案，公司将对中小股东的表决进行单独计票。
    上述议案8属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的股份数的2/3以上通过。
    议案9至议案11分别设有子议案，需逐项表决。
    公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。


    三、议案编码
    本次股东大会议案编码表：

                                                                 备注
  议案
                                议案名称                      本列打勾的
  编码
                                                              栏目可以投票
  100    总议案：除累积投票议案外的所有议案                        √
                                非累积投票议案
  1.00   《2018年度董事会工作报告》                                √
  2.00   《2018年度监事会工作报告》                                √
  3.00   《<2018年年度报告>及其摘要》                              √
  4.00   《2018年度财务决算报告》                                  √
  5.00   《2018年度利润分配预案》                                  √
  6.00   《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》              √
  7.00   《关于续聘2019年度审计机构的议案》                        √
         《关于公司及子公司2019年度申请综合授信额度及提供
  8.00                                                             √
         担保额度的议案》
                                 累积投票议案
  9.00   《关于公司董事会换届选举的议案》（选举非独立董事）     应选6人
  9.01   选举吴卫东为公司第八届董事会非独立董事                    √
  9.02   选举马中骅为公司第八届董事会非独立董事                    √
  9.03   选举花玉萍为公司第八届董事会非独立董事                    √
  9.04   选举李华为公司第八届董事会非独立董事                      √
  9.05      选举严明为公司第八届董事会非独立董事                      √
  9.06      选举傅佳敏为公司第八届董事会非独立董事                    √
 10.00      《关于公司董事会换届选举的议案》（选举独立董事）       应选3人
 10.01      选举林敬伟为公司第八届董事会独立董事                      √
 10.02      选举陈大鹏为公司第八届董事会独立董事                      √
 10.03      选举杜云波为公司第八届董事会独立董事                      √
 11.00      《关于公司监事会换届选举的议案》                       应选2人
 11.01      选举朱明洪为公司第八届监事会非职工代表监事                √
 11.02      选举崔山山为公司第八届监事会非职工代表监事                √


       四、 会议登记办法
    1．登记时间：2019年5月22日、5月24日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）
    2．登记地点：公司董事会办公室（上海市虹口区东大名路948号白金湾广场1703
室）
    3．登记方式：
    （1）自然人股东须持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件
或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持本人身份证、委托
人身份证复印件、授权委托书（见附件二）、股票账户卡或其他能够表明其身份的有
效证件或证明进行登记；
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法
定代表人身份证明书、股票账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、
授权委托书、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
    （3）异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（见附件三）采取书面信函
或传真方式办理登记（须在2019年5月24日16:30前送达或传真至公司），公司不接受电
话方式办理登记；
    （4）股东或代理人出席会议请出示上述有效证件原件。


       五、网络投票具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1．联系方式
    联系电话：021-33623250
    传真号码：021-33623251-802
    联 系 人：罗士民
    通讯地址：上海市虹口区东大名路948号白金湾广场1703室
    邮政编码：200082
    2．会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
    3．出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办
理登记手续。
    4．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进
程另行通知。


    七、备查文件
    1．公司第七届董事会第二十六次会议决议；
    2．公司第七届董事会第二十七次会议决议；
    3．公司第七届监事会第二十三次会议决议；
    4．公司第七届监事会第二十四次会议决议。


    特此通知。


    附件：
         一、参加网络投票的具体操作流程
         二、授权委托书
         三、参加会议回执




                                                慈文传媒股份有限公司董事会
                                                              2019年5月7日
附件一

                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1．投票代码：362343
    2．投票简称：慈文投票
    3．议案设置及意见表决
    （1）议案设置
                    表一、股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                                                   备注
  议案
                                议案名称                         本列打勾的
  编码
                                                               栏目可以投票
  100    总议案：除累积投票议案外的所有议案                         √
                                非累积投票议案
  1.00   《2018年度董事会工作报告》                                 √
  2.00   《2018年度监事会工作报告》                                 √
  3.00   《<2018年年度报告>及其摘要》                               √
  4.00   《2018年度财务决算报告》                                   √
  5.00   《2018年度利润分配预案》                                   √
  6.00   《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》               √
  7.00   《关于续聘2019年度审计机构的议案》                         √
         《关于公司及子公司2019年度申请综合授信额度及提供
  8.00                                                              √
         担保额度的议案》
                                 累积投票议案
  9.00   《关于公司董事会换届选举的议案》（选举非独立董事）      应选6人
  9.01   选举吴卫东为公司第八届董事会非独立董事                     √
  9.02   选举马中骅为公司第八届董事会非独立董事                     √
  9.03   选举花玉萍为公司第八届董事会非独立董事                     √
  9.04   选举李华为公司第八届董事会非独立董事                       √
  9.05   选举严明为公司第八届董事会非独立董事                       √
  9.06   选举傅佳敏为公司第八届董事会非独立董事                     √
 10.00   《关于公司董事会换届选举的议案》（选举独立董事）        应选3人
 10.01   选举林敬伟为公司第八届董事会独立董事                      √
 10.02   选举陈大鹏为公司第八届董事会独立董事                      √
 10.03   选举杜云波为公司第八届董事会独立董事                      √
 11.00   《关于公司监事会换届选举的议案》                        应选2人
 11.01   选举朱明洪为公司第八届监事会非职工代表监事                √
 11.02   选举崔山山为公司第八届监事会非职工代表监事                √
    （2）填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。
             表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

              投给候选人的选举票                   填报
                对候选人A投X1票                    X1票
                对候选人B投X2票                    X2票
                    ......                        ......
                      合计              不超过该股东拥有的选举票
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下；
    （1）选举非独立董事（如表一提案9，采用等额选举，应选人数为6位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事（如表一提案10，采用等额选举，应选人数为3位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
    （3）选举监事（如表一提案11，采用等额选举，应选人数为2位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
       股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
       4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。
       股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。


       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1．投票时间：2019年5月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
       2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1．互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月27日（现场股东大会召开前一日）
下午3：00，结束时间为2019年5月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
       2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程，可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）
        兹委托         （先生/女士）代表本人/本单位出席慈文传媒股份有限公司2018年年度股东
 大会，并代理行使表决权。本人已通过深交所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
                                                                  本列打勾          表决意见
 议案
                               议案名称                             的栏目
 编码                                                                        同意     反对     弃权
                                                                  可以投票
 100       总议案：除累积投票议案外的所有议案                        √
                                          非累积投票议案
 1.00      《2018年度董事会工作报告》                                √
 2.00      《2018年度监事会工作报告》                                √
 3.00      《<2018年年度报告>及其摘要》                              √
 4.00      《2018年度财务决算报告》                                  √
 5.00      《2018年度利润分配预案》                                  √
 6.00      《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》              √
 7.00      《关于续聘2019年度审计机构的议案》                        √
           《关于公司及子公司2019年度申请综合授信额度及提
 8.00                                                                √
           供担保额度的议案》
                   累积投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
 9.00      《关于公司董事会换届选举的议案》（选举非独立董事）     应选6人           选举票数
 9.01      选举吴卫东为公司第八届董事会非独立董事                    √
 9.02      选举马中骅为公司第八届董事会非独立董事                    √
 9.03      选举花玉萍为公司第八届董事会非独立董事                    √
 9.04      选举李华为公司第八届董事会非独立董事                      √
 9.05      选举严明为公司第八届董事会非独立董事                      √
 9.06      选举傅佳敏为公司第八届董事会非独立董事                    √
10.00      《关于公司董事会换届选举的议案》（选举独立董事）       应选3人           选举票数
10.01      选举林敬伟为公司第八届董事会独立董事                      √
10.02      选举陈大鹏为公司第八届董事会独立董事                      √
10.03      选举杜云波为公司第八届董事会独立董事                      √
11.00      《关于公司监事会换届选举的议案》                       应选2人           选举票数
11.01      选举朱明洪为公司第八届监事会非职工代表监事                √
11.02      选举崔山山为公司第八届监事会非职工代表监事                √
    说明：对非累积投票议案，请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人
只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的按弃权处理。



 委托人（个人签名/机构盖章、法定代表人签名）：                      日期：      年     月       日
 委托人身份证号码（机构股东统一社会信用代码）：
 委托人股东账号：                          委托人持股数（股）：
 被委托人签字：                            被委托人身份证号码：
附件三



                         慈文传媒股份有限公司
                   2018年年度股东大会参加会议回执


    截止2019年5月21日，本人/本单位持有慈文传媒股份有限公司股票，拟参加慈文
传媒股份有限公司2018年年度股东大会。
  个人股东姓名/
  机构股东名称
个人股东身份证号
                                           机构股东法定
码/机构股东统一
                                             代表人姓名
  社会信用代码
    股东帐号                                 持有股数

出席会议人员姓名                             是否委托
                                           代理人身份证
   代理人姓名
                                               号码
    联系电话                                 电子邮箱

    传真号码                                     邮编

    联系地址



    股东签字（机构股东盖章，法定代表人签字）：




    日期：         年   月   日