股票代码：002343         股票简称：慈文传媒        公告编号：2021-028



                           慈文传媒股份有限公司
                   第八届监事会第十二次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于 2021
年 6 月 4 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于 2021
年 6 月 1 日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席 3 名。会议由公司监事会主席周敏先生主持。会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    监事会经审核后认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事
务所”）具有从事证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经
验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求。
大信事务所具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。监事会同意公司改
聘大信事务所为公司2021年度审计机构。
    独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《关于变更会计师
事务所的公告》（公告编号：2021-030）于2021年6月5日披露在《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。


    三、备查文件
    1、公司第八届监事会第十二次会议决议。
特此公告。




             慈文传媒股份有限公司监事会
                        2021 年 6 月 4 日