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江西华邦律师事务所
关于慈文传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会
之法律意见书
致：慈文传媒股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监
督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简
称《股东大会规则》）等法律、法规、规章、规范性文件及现时有
效的《慈文传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定，受慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）委托，
江西华邦律师事务所指派刘阳骄、魏芳芳律师出席公司 2021 年年度
股东大会（以下简称“本次股东大会”），并为本次股东大会出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股
东大会的有关文件的原件或复印件，包括但不限于公司召开本次股
东大会公告，公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同
时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师根据《股东大会规则》的有关规定，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的
召集及召开等有关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知
已于 2022 年 4 月 27 日和 2022 年 5 月 24 日在《证券时报》以及巨
潮资讯网、深圳证券交易所网站等中国证券监督管理委员会指定信
息披露网站上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列
明，相关议案内容已依法披露。
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
现场会议于 2022 年 6 月 14 日下午 14：30 在江西省南昌市红谷滩区
丽景路 95 号出版中心 28 楼会议室召开，由公司董事长吴卫东先生
主持。网络投票时间为 2022 年 6 月 14 日，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 14 日的交易时间，即上
午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 6 月 14 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法
定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的相关规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股
东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明或授权委托书、以
及出席本次股东大会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证
明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，
确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 2 人，代表
有 表 决 权 股 份 143,364,186 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
30.1851%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结
果，参与本次股东大会网络投票的股东共 9 人，代表有表决权股份
829,040 股，占公司有表决权股份总数的 0.1746%；
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称“中小股东”）共 10
人，代表有表决权股份 2,720,640 股，占公司有表决权股份总数的
0.5728%。
综上，出席本次股东大会的股东人数共计 11 人，代表有表决权
股份 144,193,226 股，占公司有表决权股份总数的 30.3597%。
除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会
议的人员还包括公司部分董事、监事和董事会秘书以及本所律师，
公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系
统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参
与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性
文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东
大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，召集人
资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师的见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方 式就下 列议案 进行了 表决： 《2021 年度董事会工作 报
告》、《2021 年度监事会工作报告》、《<2021 年年度报告>及其摘
要》、《2021 年度财务决算报告》、《2021 年度利润分配预案》、
《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》、《关于聘
任 2022 年度审计机构的议案》、《关于公司及子公司 2022 年度申
请综合授信额度及提供担保额度的议案》、《关于第九届董事会董
事薪酬方案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修
改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的
议案》、《关于第九届监事会监事薪酬方案的议案》、《关于董事
会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关
于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》、
《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人
的议案》。
本次股东大会现场会议进行表决时，由本所律师、股东代表与
监事共同负责计票和监票。参与网络投票的股东在规定的网络投票
时间内通过网络投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束
后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文
件。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决结果
本次股东大会通过现场和网络方式表决审议通过上述十六项议
案，表决结果如下：
1．审议通过《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 144,103,026 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.9374%；反对 74,200 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0515%；弃权 16,000 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0111%。
中小股东总表决情况：同意 2,630,440 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 96.6846%；反对 74,200 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.7273%；弃权
16,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.5881%。
2．审议通过《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 144,103,026 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.9374%；反对 74,200 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0515%；弃权 16,000 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0111%。
中小股东总表决情况：同意 2,630,440 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 96.6846%；反对 74,200 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.7273%；弃权
16,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.5881%。
3．审议通过《<2021 年年度报告>及其摘要》
总表决情况：同意 144,103,026 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.9374%；反对 74,200 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0515%；弃权 16,000 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0111%。
中小股东总表决情况：同意 2,630,440 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 96.6846%；反对 74,200 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.7273%；弃权
16,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.5881%。
4．审议通过《2021 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 144,103,026 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.9374%；反对 74,200 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0515%；弃权 16,000 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0111%。
中小股东总表决情况：同意 2,630,440 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 96.6846%；反对 74,200 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.7273%；弃权
16,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.5881%。
5．审议通过《2021 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 144,103,026 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.9374%；反对 74,200 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0515%；弃权 16,000 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0111%。
中小股东总表决情况：同意 2,630,440 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 96.6846%；反对 74,200 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.7273%；弃权
16,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.5881%。
6．审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议
案》
总表决情况：同意 143,861,186 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.7697%；反对 316,040 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2192%；弃权 16,000 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0111%。
中小股东总表决情况：同意 2,388,600 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 87.7955%；反对 316,040 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 11.6164%；弃权
16,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.5881%。
7．审议通过《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 144,103,026 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.9374%；反对 74,200 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0515%；弃权 16,000 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0111%。
中小股东总表决情况：同意 2,630,440 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 96.6846%；反对 74,200 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.7273%；弃权
16,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.5881%。
8．审议通过《关于公司及子公司 2022 年度申请综合授信额度
及提供担保额度的议案》
总表决情况：同意 143,861,186 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.7697%；反对 316,040 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2192%；弃权 16,000 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0111%。
中小股东总表决情况：同意 2,388,600 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 87.7955%；反对 316,040 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 11.6164%；弃权
16,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.5881%。
9．审议通过《关于第九届董事会董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 143,861,186 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.7697%；反对 316,040 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2192%；弃权 16,000 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0111%。
中小股东总表决情况：同意 2,388,600 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 87.7955%；反对 316,040 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 11.6164%；弃权
16,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.5881%。
10．审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 143,861,186 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.7697%；反对 316,040 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2192%；弃权 16,000 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0111%。
中小股东总表决情况：同意 2,388,600 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 87.7955%；反对 316,040 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 11.6164%；弃权
16,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.5881%。
11．审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 143,861,186 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.7697%；反对 316,040 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2192%；弃权 16,000 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0111%。
中小股东总表决情况：同意 2,388,600 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 87.7955%；反对 316,040 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 11.6164%；弃权
16,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.5881%。
12．审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 144,103,026 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.9374%；反对 74,200 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0515%；弃权 16,000 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0111%。
中小股东总表决情况：同意 2,630,440 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 96.6846%；反对 74,200 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.7273%；弃权
16,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.5881%。
13．审议通过《关于第九届监事会监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 143,861,186 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.7697%；反对 316,040 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2192%；弃权 16,000 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0111%。
中小股东总表决情况：同意 2,388,600 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 87.7955%；反对 316,040 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 11.6164%；弃权
16,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.5881%。
14．审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独
立董事候选人的议案》
14.01 选举花玉萍为第九届董事会非独立董事
总表决情况：同意 143,708,698 股，占出席会议股东及股东代
理人代表有表决权股份总数的 99.6640%。
中小股东总表决情况：同意 2,236,112 股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 82.1907%。
14.02 选举舒琳云为第九届董事会非独立董事
总表决情况：同意 143,708,698 股，占出席会议股东及股东代
理人代表有表决权股份总数的 99.6640%。
中小股东总表决情况：同意 2,236,112 股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 82.1907%。
14.03 选举赵建新为第九届董事会非独立董事
总表决情况：同意 143,708,698 股，占出席会议股东及股东代
理人代表有表决权股份总数的 99.6640%。
中小股东总表决情况：同意 2,236,112 股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 82.1907%。
14.04 选举尤丁勇为第九届董事会非独立董事
总表决情况：同意 143,708,698 股，占出席会议股东及股东代
理人代表有表决权股份总数的 99.6640%。
中小股东总表决情况：同意 2,236,112 股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 82.1907%。
14.05 选举熊志全为第九届董事会非独立董事
总表决情况：同意 143,708,698 股，占出席会议股东及股东代
理人代表有表决权股份总数的 99.6640%。
中小股东总表决情况：同意 2,236,112 股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 82.1907%。
14.06 选举傅佳敏为第九届董事会非独立董事
总表决情况：同意 143,708,698 股，占出席会议股东及股东代
理人代表有表决权股份总数的 99.6640%。
中小股东总表决情况：同意 2,236,112 股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 82.1907%。
15．审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立
董事候选人的议案》
15.01 选举余新培为第九届董事会独立董事
总表决情况：同意 143,708,693 股，占出席会议股东及股东代
理人代表有表决权股份总数的 99.6640%。
中小股东总表决情况：同意 2,236,107 股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 82.1905%。
15.02 选举王四新为第九届董事会独立董事
总表决情况：同意 143,708,692 股，占出席会议股东及股东代
理人代表有表决权股份总数的 99.6640%。
中小股东总表决情况：同意 2,236,106 股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 82.1904%。
15.03 选举刘文杰为第九届董事会独立董事
总表决情况：同意 143,708,693 股，占出席会议股东及股东代
理人代表有表决权股份总数的 99.6640%。
中小股东总表决情况：同意 2,236,107 股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 82.1905%。
16．审议通过《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职
工代表监事候选人的议案》
16.01 选举马军峰为第九届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意 143,708,691 股，占出席会议股东及股东代
理人代表有表决权股份总数的 99.6640%。
中小股东总表决情况：同意 2,236,105 股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 82.1904%。
16.02 选举周敏为第九届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意 143,708,691 股，占出席会议股东及股东代
理人代表有表决权股份总数的 99.6640%。
中小股东总表决情况：同意 2,236,105 股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 82.1904%。
本次股东大会还听取了公司独立董事 2021 年度述职报告及监事
会主席做《2021 年度监事会工作报告》。
本所律师认为，本次股东大会对议案的表决结果符合相关法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有
效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的
资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江西华邦律师事务所关于慈文传媒股份有限公
司 2021 年年度股东大会之法律意见书》之签署页）
江西华邦律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
律所负责人：杨爱林 刘 阳 骄
魏 芳 芳
二零二二年六月十四日
