股票代码：002343         股票简称：慈文传媒          公告编号：2023-008



                            慈文传媒股份有限公司
               关于监事、董事辞职及补选非职工代表监事的公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、公司监事、董事工作调整的安排
   慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会、董事会于近日收到公司非
职工代表监事周敏先生、非独立董事尤丁勇先生的书面辞职报告，具体情况如下：
   1．周敏先生因工作调整，申请辞去公司第九届监事会监事的职务。辞职后，周敏
先生将在公司担任相关管理岗位职务。
   2．公司监事会提名尤丁勇先生为非职工代表监事候选人，尤丁勇先生申请辞去公
司第九届董事会董事及提名委员会委员的职务。
   根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定：
   1．周敏先生申请辞去公司监事职务，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，
因此，周敏先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，
周敏先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
   2．尤丁勇先生申请辞去公司董事及提名委员会委员的职务，未导致公司董事会人
数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会
之日起生效。
    周敏先生、尤丁勇先生的原定任期分别至公司第九届监事会、董事会届满为止。
截至本公告披露日，周敏先生、尤丁勇先生未持有公司股份。


   二、选举公司监事的情况
    为促使监事和监事会有效履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据有关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 3 月 20 日召开第九届监事
会第五次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，提名尤丁勇先生（简
历附后）为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会表决通过之日
起生效至第九届监事会届满为止。


    特此公告。




                                                      慈文传媒股份有限公司董事会
                                                                   2023年3月20日




附件


                               尤丁勇简历


    尤丁勇：男，1982 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，管理
学学士，经济师。历任昆明市统计局办公室副主任，华章天地传媒投资控股集团有限
公司综合管理部副主管、主管，组织与人力资源部主管、副主任。现任华章天地传媒
投资控股集团有限公司综合管理部负责人、组织与人力资源部主任。2022 年 6 月 14
日至 2023 年 3 月 17 日，任本公司第九届董事会董事。
    截至披露日，尤丁勇先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东，公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规、规范性文件
的相关规定。