证券代码：002344          证券简称：海宁皮城         公告编号：2022－032



                海宁中国皮革城股份有限公司
           第五届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    2022 年 9 月 28 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在
公司会议室举行第五届董事会第十三次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通
知及会议材料已于 2022 年 9 月 18 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董
事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长张月明先生召集并主
持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事以传真方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于延长公司公开发行公司债券股东大会决议有效期和授
权有效期的议案》。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于延长公司公开发行公司债券
股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司决定于 2022 年 10 月 17 日在浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦
19 楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。详细情况请见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、 上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    备查文件
    1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




                            海宁中国皮革城股份有限公司
                                      董 事 会
                                  2022 年 9 月 30 日