证券代码：002344            证券简称：海宁皮城        公告编号：2022－038



                  海宁中国皮革城股份有限公司
             第五届董事会第十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    2022 年 10 月 26 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）
在公司会议室举行第五届董事会第十四次会议，本次会议以通讯方式召开。会议
通知及会议材料已于 2022 年 10 月 16 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各
位董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长张月明先生召集
并主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事以传真方式通过以下议
案：
       一、审议通过《关于审议公司 2022 年第三季度季度报告的议案》。
    《2022 年第三季度季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、审议通过《关于为控股子公司创佳公司提供担保的议案》。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于为控股子公司创佳公司提供
担保的公告》。
    公司独立董事发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、审议通过《关于拟注销控股子公司浙江原译时尚设计创意有限公司的
议案》。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《 关于拟注销控股子公司浙江原
译时尚设计创意有限公司的公告》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   备查文件
   1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。
   特此公告。




                                             海宁中国皮革城股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2022 年 10 月 28 日