潮宏基：第五届监事会第二次会议决议公告2019-04-27
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2019-022
债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会
议于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主
席廖坚洪先生召集和主持，会议通知已于 2019 年 4 月 15 日以专人送达、传真、
电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事共 3
名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《2018 年度监事会
工作报告》。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
公司《2018 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《2018 年度报告及
摘要》。
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核广东潮宏基实业股份有限公
司《2018 年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《2018 年度财务决
算报告》。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《2018 年度利润分
配预案》。
监事会成员一致认为董事会拟定的 2018 年度利润分配预案符合有关法律、
法规的规定，是基于对目前公司实际经营情况做出的客观判断，符合公司的发展
规划，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《2018 年度内部控
制评价报告》。
监事会对公司《2018 年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和
运行情况进行了审核，一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并
能得到有效的执行。公司《2018 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《关于募集资金 2018
年度存放与使用情况的专项报告》。
监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了核查，监事会成员一致认为该
专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。
七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》。
同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度财务报表的审计机构。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《关于计提商誉减
值准备的议案》。
监事会成员一致认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规
定计提商誉减值准备，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，经过商誉减值计提
后更加能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及
全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次计提商誉减值准备。
九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。
经核查，监事会成员一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文
件要求进行的合理变更，执行新的会计准则能够更加准确地反映公司的财务状况
和经营成果，且符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益
的情形，同意本次会计政策变更。
十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《2019 年第一季度
报告》。
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核广东潮宏基实业股份有限公
司《2019 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司监事会
2019 年 4 月 26 日
