证券代码：002345          证券简称：潮宏基         公告编号：2019-037
  债券代码：112420         债券简称：16潮宏01




               广东潮宏基实业股份有限公司
            第五届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会

议于 2019 年 5 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主

席廖坚洪先生召集和主持，会议通知已于 2019 年 5 月 17 日以专人送达、传真、

电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事共 3

名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：

    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《关于调整珠宝云平台

创新营销项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

    经审核，监事会成员一致认为公司本次调整 2017 年非公开发行股票募集资

金投资项目的实施内容、投资金额并变更实施主体事项，系公司基于实际情况而

作出的调整，未实质性地变更该募集资金投资项目；调整项目投资金额后节余的

募集资金用于永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财

务费用和运营成本，保障股东权益，符合当前市场环境变化和公司战略发展规划

的需要，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金使用相关

规定的情形，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法利益的情形。
本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。



特此公告




                                 广东潮宏基实业股份有限公司监事会

                                                     2019 年 5 月 21 日