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公司公告

潮宏基:第五届董事会第十二次会议决议公告2020-07-31  

						  证券代码:002345              证券简称:潮宏基               公告编号:2020-035




                  广东潮宏基实业股份有限公司
             第五届董事会第十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次

会议于 2020 年 7 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议

资料已于 2020 年 7 月 20 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、

监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人,实到董事 9 人,

其中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召

开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2020 年半年度

报告》及其摘要。

    公 司 《2020 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)。《2020 年半年度报告摘要》(公告编号:2020-037)

详 见 公 司指 定 信 息披 露 媒体 《 证券 时 报》 、 《 中国 证 券报 》 和巨 潮 资讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于募集资金 2020

年半年度存放与使用情况的专项报告》。
    公司《关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告》(公告编

号:2020-038)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。



    特此公告




                                         广东潮宏基实业股份有限公司董事会

                                                         2020 年 7 月 30 日