证券代码：002345           证券简称：潮宏基         公告编号：2022-001




                 广东潮宏基实业股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    现场会议时间：2022年1月14日（星期五）15:00

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1

月14日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为：2022年1月14日9：15-15：00期间的任意时间。

    2、现场会议地点：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼会议室

    3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

    4、会议召集人：公司第六届董事会

    5、会议主持人：公司董事长廖创宾先生

    6、本次会议的通知及议案的具体内容已于2021年12月28日在公司指定的信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

     7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

     （二）会议出席情况

     1、出席的总体情况：

     参 加 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 委 托 代 理 人 共40 名 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 股 份

374,096,968股，占公司有表决权股份总数的42.1037%1。其中，出席本次股东大会的

中小股东共58,876,138股，占公司有表决权股份总数的6.6264%1。

     公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。

     北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具

法律意见书。

     2、现场会议出席情况：

     出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共10名，代表公司有表决

权股份238,220,830股，占公司有表决权股份总数的26.8112%1。

     3、网络投票情况：

     参加本次股东大会网络投票的股东共30人，代表公司有表决权股份135,876,138

股，占公司有表决权股份总数的15.2925%1。



     二、提案审议表决情况

     本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过《关于回购股

份注销并减少注册资本的议案》。

     表决结果：同意374,093,068股，反对3,900股，弃权0股，同意股份数占出席会

议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9990%。其中，网络投票表决结果如下：

同意135,872,238股，反对3,900股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意

1
  截至目前因公司已累计回购部分社会公众股份 16,900,000 股，在计算股东大会股权登记日的总股本时扣
减已回购股份，公司发行在外有表决权的总股本为 888,512,707 股。
58,872,238股，反对3,900股，弃权0股。



    三、律师出具的法律意见

    本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所全奋律师、陈竞蓬律师见证，并出

具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司2022年第

一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出

席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，会议表决结果合法有效。



    四、备查文件

    1、《广东潮宏基实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；

    2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司2022

年第一次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告




                                         广东潮宏基实业股份有限公司董事会

                                                          2022 年 1 月 15 日