证券代码：002345        证券简称：潮宏基         公告编号：2022-033




               广东潮宏基实业股份有限公司
             第六届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会

议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会

议由公司监事会主席郑春生先生召集和主持，会议通知已于 2022 年 10 月 23 日

以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 名，实际

出席会议的监事共 3 名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过

以下决议：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《2022 年第三季度

报告》。

    经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核广东潮宏基实业股份有限公

司《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《关于补选第六届

监事会股东代表监事的议案》。

    因张飞先生辞去公司监事职务导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公

司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司监事会的正常运转，经广泛征询意
见及公司股东推荐，并对其资格进行审查后，同意提名补选廖洪槟先生为公司第

六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事

会任期届满之日为止。

    公司《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2022-035）详见公司

指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。



    特此公告




                                           广东潮宏基实业股份有限公司监事会

                                                             2022 年 10 月 28 日