证券代码:002346 证券简称:柘中建设 公告编号：2014-69



                      上海柘中建设股份有限公司
                     关于公司独立董事辞职的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。


    上海柘中建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事

匡志平先生递交的辞职报告。匡志平先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同

时一并辞去担任的董事会薪酬与考核委员会召集人及战略委员会、提名委员会委

员的职务。匡志平先生辞职后将不在公司担任任何职务。

    匡志平先生的辞职将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一，根

据相关法律法规和规章制度的规定，匡志平先生的辞职申请将自公司股东大会选

举产生新任独立董事后生效。在此之前，匡志平先生将依据相关法律法规及公司

《章程》的规定继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。公司董

事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

    匡志平先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运

作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会向匡志平先生对公司做出的贡献表示

衷心感谢！



     特此公告。



                                          上海柘中建设股份有限公司董事会

                                                      二〇一四年十二月一日