上海柘中建设股份有限公司
                                                         ZHEZHONG CONSTRUCTION



                上海柘中建设股份有限公司章程修正案
     根据中国证监会2014年10月17日向公司下发的《关于核准上海柘中建设股份有限
公司向上海康峰投资管理有限公司等发行股份购买资产及吸收合并上海柘中（集团）有
限公司的批复》及公司发行购买资产及吸收合并上海柘中（集团）有限公司暨关联交易
事项实施后的公司实际情况，公司董事会制定了《章程修正案》，拟对《公司章程》中
的相关条款进行修订如下：



                  原文                                       拟修改为



第六条                                       第六条
    公司注册资本为人民币27000万元。              公司注册资本为人民币441575416元。

第十四条                                     第十四条
         经公司登记机关核准，公司经营范围        生产销售钢筋混凝土管桩、方桩、管片、企
是：生产销售钢筋混凝土管桩、方桩、管片、企   口管、建筑钢结构件、声屏障、商品混凝土，金
口管、建筑钢结构件、声屏障、商品混凝土，金   属焊接管、无缝管及管材防腐处理，金属拉丝，
属焊接管、无缝管及管材防腐处理，金属拉丝，   建材批发、零售，地基与基础工程施工，港口与
建材批发、零售，地基与基础工程施工，港口与   航道工程施工；实业投资，国内贸易（除专项规
航道工程施工，经营本企业自产产品的出口业务   定），资产管理，投资管理，投资咨询，从事货
和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的   物进出口和技术进出口业务。【依法须经批准的
进口业务（不另附进出口目录），但国家限定公   项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
司经营或禁止进出口的商品及技术除外。【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动】
第二十条                                     第二十条
    公司股份总数为27000万股，公司的股本结        公司股份总数为441575416股，公司的股本
构为：普通股27000万股。                      结构为：普通股441575416股。




                                                  上海柘中建设股份有限公司董事会

                                                         二〇一四年十一月二十八日