证券简称：柘中建设   证券代码：002346   公告编号：2014-68


                     上海柘中建设股份有限公司

               第二届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海柘中建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事第三

十一次会议于2014年11月15日以电话方式通知全体董事，本次会议于2014年11

月28日上午10：00在公司会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事

九名，实到董事九名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关

规定。

    会议审议通过了以下决议：


 一、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》


    公司于2014年10月21日取得中国证券监督管理委员会《关于核准上海柘中建

设股份有限公司向上海康峰投资管理有限公司等发行股份购买资产及吸收合并

上海柘中(集团)有限公司的批复》(证监许可[2014]1080号)，公司发行股份购买资

产及吸收合并上海柘中(集团)有限公司暨关联交易事项进入实施阶段。

    依据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董

事会办理本次发行股份购买资产及吸收合并上海柘中（集团）有限公司暨关联交

易相关事宜的议案》的授权，公司董事会决定依据中国证监会批复的重组方案将

公司注册资本按照本次重组实施完成后公司的总股本由270,000,000元增加至441,

575,416元（其中，因发行股份吸收合并柘中集团并扣除柘中集团原持有公司股

份部分后增加76,353,014元，因发行股份购买柘中电气100%股权部分增加95,222,
                       证券简称：柘中建设   证券代码：002346   公告编号：2014-68


402元），并预先办理相关工商注册登记工作。


    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避


二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》


    根据中国证监会批复的《发行股份购买资产及吸收合并上海柘中(集团)有限

公司暨关联交易报告书》及交易各方签署的《吸收合并协议书》，本次重大资产

重组事项实施完成后，被吸并方柘中集团的全部业务将由柘中建设承继，公司董

事会决定将公司经营范围变更为：

    生产销售钢筋混凝土管桩、方桩、管片、企口管、建筑钢结构件、声屏障、

商品混凝土，金属焊接管、无缝管及管材防腐处理，金属拉丝，建材批发、零售，

地基与基础工程施工，港口与航道工程施工；实业投资，国内贸易（除专项规定），

资产管理，投资管理，投资咨询，从事货物进出口和技术进出口业务。【依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

    最终经营范围以公司工商主管部门核定为准。


    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避


三、审议通过《关于修订公司章程的议案》


    公司董事会同意按照上述议案制订的《章程修正案》。


    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避


上述议案涉及事项均已经公司2014年第一次临时股东大会授权，无须再次提交股

东大会审议。
                         证券简称：柘中建设   证券代码：002346   公告编号：2014-68




（以下无正文）为《上海柘中建设股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

签字盖章页出席会议全体董事签名：



出席会议全体董事签名：



陆仁军                     蒋陆峰                      计吉平




管金强                     何耀忠                      仰欢贤




徐根生                     赵德强                      匡志平
证券简称：柘中建设    证券代码：002346   公告编号：2014-68


                     上海柘中建设股份有限公司董事会

                           二〇一四年十一月二十八日