证券简称：柘中建设        证券代码：002346


                     上海柘中建设股份有限公司独立董事

         关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见

    上海柘中建设股份有限公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于

增加公司风险投资金额及期限的议案》，同意公司增加不超过 1 亿元的自有资金

额度进行风险投资。

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股

票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》和《公司

章程》的有关规定，我们作为上海柘中建设股份有限公司的独立董事，对公司风

险投资事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必

要的审核。同时，在认真调查了公司风险投资事项的操作方式、资金管理、公司

内控等控制措施后，就公司进行风险投资事项发表如下独立意见：
    一、通过对资金来源情况进行核实，确定公司拟进行风险投资的资金为公司
自有资金；
    二、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；本次董事会审议
该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充公司
流动资金和将超募资金永久性用于补充公司流动资金或归还银行贷款的情况。
    三、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证资金流动性
和安全性的前提下，使用部分自有资金投资证券、基金、理财、信托产品及其他
金融产品，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产
经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
    四、该事项决策程序合法合规。公司董事会已经制订了切实有效的风险投资
管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。
    基于上述情况，我们同意该事项。
                            证券简称：柘中建设         证券代码：002346

（此页无正文，为上海柘中建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十
三次会议决议相关事项独立意见之签字页）




独立董事：


徐根生                      赵德强                      匡志平




                                         上海柘中建设股份有限公司董事会
                                                     二〇一五年二月九日