证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2015-22
上海柘中集团股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司第二届董事会第三十四次会议于 2015年04月18日以传真、电话等方式通知
全体董事,本次会议于2015年4月28日上午9点在公司会议室举行,董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事
九名,实到董事九名,本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下
决议：
序号 议案名称 议案主要内容 表决结果 备注
《 关 于 2014 年董 事 会 9票赞成,0票反对, 本议案将提交
1. 2014年董事会报告
报告的议案》 0票弃权,0票回避 股东大会审议
《关于 2014年总经理 9 票赞成,0 票反对,
2. 2014年总经理工作报告
工作报告的议案》 0 票弃权,0 票回避
《 关 于 2014 年财 务 决 9 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
3. 2014年财务决算报告
算报告的议案》 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
《关于 2014年年度报 9 票赞成,0 票反对,
4. 2014年年度报告及摘要
告及摘要的议案》 0 票弃权,0 票回避
公司2014年度的利润分配预案为：以2014
年12月31日的总股本441575416股为基数,
《 关 于 2014 年 年 度 利 9 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
5. 向全体股东每10 股派发现金红利0.5元（含
润分配预案的议案》 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
税）,共计派发现金股利22,078,770.8元（含
税）,剩余利润结转下一年度。
《 关 于 公 司 2014 年 内
9 票赞成,0 票反对,
6. 部控制自我评价报告 2014年内部控制自我评价报告
0票弃权,0票回避
的议案》
《关于续聘审计师事 拟续聘请立信会计师事务所（特殊普通合 9 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
7.
务所的议案》 伙）为本公司 2015年度财务审计机构。 0票弃权,0票回避 股东大会审议
公司董事和监事实行津贴制：在公司领
取报酬的董事和独立董事,2014年的津贴为
3万元；在公司领取报酬的监事,2014年的津
《2014年度董事、监事 贴为3万元,职工代表监事薪酬按岗位工资 9 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
8.
及高管薪酬方案》 和奖金发放；高管薪酬由工资和奖金构 0票弃权,0票回避 股东大会审议
成,2014年度总经理工资和奖金总额为12万
元,其余高管为10万元。既是董事又是高管
的按董事标准提取薪酬。
《 关 于 2014 年募 集 资
2014年募集资金存放与实际使用情况的专 9 票赞成,0 票反对,
9. 金存放与实际使用情
项报告 0票弃权,0票回避
况的专项报告》
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《 关 于 2015 年第 一 季
9 票赞成,0 票反对,
10. 度报告及其摘要的议 2015年第一季度报告及其摘要
0票弃权,0票回避
案》
同意公司增加不超过1亿元的自有资金额度
在充分保障公司日常经营性资金需求，不影
《关于增加公司风险 响公司正常生产经营并有效控制风险的前 9 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
11.
投资额度的议案》 提下进行基金、理财、信托产品投资，证券 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
投资及其他金融产品投资等风险投资，该额
度可在一年内循环使用。
同意将公司结余的全部超募资金(目前余额
《关于使用超募资金
52,730,479.62元及全部利息)增资上海柘中 9 票赞成,0 票反对,
12. 增资上海柘中电气有
电气有限公司，补充地铁环控研制基地项目 0 票弃权,0 票回避
限公司的议案》
资金缺口，保障项目后续建设。
《 关 于 召 开 2014 年 年 9 票赞成,0 票反对,
13. 关于召开2014年年度股东大会的通知
度股东大会的议案》 0票弃权,0票回避
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十八日