证券简称:柘中股份      证券代码:002346     公告编号:2015-33

                         上海柘中集团股份有限公司

                          2014年年度股东大会决议

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    1）现场会议召开时间：2015 年 5 月 19 日（星期二）下午 14：30
    2）网络投票时间：2015 年 5 月 18 日－2015 年 5 月 19 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 5
月 19 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2015 年 5 月 18 日下午 15:00 至 2015 年 5 月 19 日下午
15:00 期间的任意时间。
    2、股权登记日：2015 年 5 月 14 日（星期四）
    3、会议召开地点：上海市奉贤区奉浦大道 18 号
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5、会议召集人：公司董事会
    6、主持人：董事长陆仁军先生
    本次会议召集人为公司董事会，公司副董事长蒋陆峰先生主持会议，部分董、
监、高和公司聘请的律师列席了会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的表决
方式。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

二、会议出席情况
    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 12 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
371589016 股，占公司股份总数的         84.1507    %。其中：
    1、现场出席会议情况
    出席本次现场会议的股东及股东代理人                  11   人，代表有表决权股份
股，占公司有表决权股份总数的          99.9968     %。

                                                                        2014 年年度股东大会
                                 证券简称:柘中股份      证券代码:002346       公告编号:2015-33

          2、网络投票情况
           通过网络投票方式参加会议的股东          1    人，代表有表决权股份 12000 股，占
       公司有表决权股份总数的 0.0032         %。

           会议由公司董事长陆仁军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席
       了本次股东大会。国浩（上海）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会
       进行见证，并出具了法律意见书。

       三、议案审议和表决情况
           本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，会议表决情况如下：

序号          议案名称             同意       比例         反对      比例       弃权    比例      表决
                                   票数       （%）        票数      （%）      票数    （%）     结果
        《关于2014年董事会报
                                 371577016    99.9968        0         0       12000     0.0032   通过
        告的议案》
一、
                  其中，网络投票表决结果如下：同意      0 股，反对    0 股，弃权 12000 股。
          《关于2014年监事会
                                 371577016    99.9968        0         0       12000     0.0032   通过
        报告的议案》
二、
                  其中，网络投票表决结果如下：同意      0 股，反对    0 股，弃权 12000 股。

          《关于2014年财务决
                                 371577016    99.9968        0         0       12000     0.0032   通过
        算报告的议案》
三、
                  其中，网络投票表决结果如下：同意      0 股，反对    0 股，弃权 12000 股。

          《关于2014年年度报
                                 371577016    99.9968        0         0       12000     0.0032   通过
        告及摘要的议案》
四、
                  其中，网络投票表决结果如下：同意      0 股，反对    0 股，弃权 12000 股。

          《关于2014年年度利
                                 371577016    99.9968     12000      0.0032      0         0      通过
        润分配预案的议案》
五、
                 其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对         12000 股，弃权      0 股。

          《关于续聘会计师事
                                 371577016    99.9968        0         0       12000     0.0032   通过
        务所的议案》
六、
                  其中，网络投票表决结果如下：同意      0 股，反对    0 股，弃权 12000 股。

          《2014年度董事、监事
                                 371577016    99.9968        0         0       12000     0.0032   通过
        及高管薪酬方案》
七、
                  其中，网络投票表决结果如下：同意      0 股，反对    0 股，弃权 12000 股。



                                                                                2014 年年度股东大会
                                 证券简称:柘中股份     证券代码:002346   公告编号:2015-33

          《关于增加公司风险
                                371577016    99.9968        0        0    12000     0.0032   通过
        投资额度的议案》
八、
                    其中，网络投票表决结果如下：同意   0 股，反对   0 股，弃权 12000 股。


       四、律师出具的法律意见
           国浩律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性
       意见如下：
           “本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公
       司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法
       有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的
       决议合法有效。”


           特此公告。


                                                         上海柘中集团股份有限公司董事会
                                                                     二〇一五年五月十九日




                                                                           2014 年年度股东大会