证券简称:柘中股份   证券代码:002346   公告编号:2015-36


                       上海柘中集团股份有限公司

                 2015年第一次董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第一次董事会临时
会议于 2015 年 4 月 9 日以电话方式通知全体董事，于 2015 年 4 月 16 日上
午 10:00 以现场和远程相结合的方式召开。应出席本次会议的董事 9 名，实际
出席本次会议的董事 9 名，会议由董事长陆仁军先生主持，会议召开程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了以下决议：

     一、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权通过了《关于购买分众多媒体技术
（上海）有限公司股权的议案》；

     分众多媒体技术（上海）有限公司（以下简称“分众传媒”）系中国领先的
数字化媒体企业，拥有雄厚的实力和资源及优秀的盈利能力，且近年致力于将自
身打造成为领先的 LBS 平台和 O2O 平台，拥有非常良好的发展前景。在移动互
联网迅速发展的远景下，投资分众传媒能为公司带来良好的投资回报，有利于全
体股东的利益。基于此，公司董事会同意公司以人民币 1.5 亿元购买分众多媒体
技术（上海）有限公司 0.3333%股权事项并与相关方签署该交易相关的各类协议、
约定等。
     公司与分众传媒无关联关系。本议案在董事会权限范围内，无需提交股东
大会审议。


    特此公告。


                                        上海柘中集团股份有限公司董事会

                                                 二〇一五年五月二十二日