证券简称:柘中股份   证券代码:002346    公告编号：2015-37


                     上海柘中集团股份有限公司
             2015 年第二次董事会临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。


     上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第二次董事会临时
会议于 2015 年 5 月 21 日以电话方式通知全体董事，于 2015 年 5 月 27 日下午
14:00 以现场和远程相结合的方式召开。应出席本次会议的董事 9 名，实际出席
本次会议的董事 9 名，会议由董事长陆仁军先生主持，会议召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了以下决议：

    一、9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 审议通过《关于公司筹划重大
资产重组事项的议案》；

    经与会董事审议，同意公司筹划重大资产重组事项，公司董事会将在相关工
作完成后召开会议审议本次重大资产重组相关议案。在公司股票停牌期间，公司
将按照规定至少每五个交易日发布一次重大资产重组相关事项进展公告。




    特此公告


                                           上海柘中集团股份有限公司董事会
                                                   二〇一五年五月二十七日