证券简称:柘中股份   证券代码:002346   公告编号:2015-66

                     上海柘中集团股份有限公司

                 第二届董事会第三十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海柘中集团股份有限公司第二届董事会第三十七次会议于 2015 年 12 月
15 日以传真、电话等方式通知全体董事，本次会议于 2015 年 12 月 25 日上午
10:00 在公司会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事九名，实到
董事九名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。


    会议审议通过了以下决议：


    一、9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 审议通过《关于子公司向上海
蕴椿投资管理有限公司增资扩股的议案》；


    为进一步贯彻公司扩大投资业务的发展计划,为公司创造新的利润来源,提升
公司盈利能力，公司同意以全资子公司柘中投资使用公司自有资金向上海蕴椿投
资管理有限公司出资 18000 万元，用于认购上海蕴椿投资管理有限公司新增注
册资本中的 18000 万元，上海蕴椿投资管理有限公司此次增资完成后，公司持
股比例为 90%。
    该事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组,不需要提交股东大会审议。


    特此公告。




                                           上海柘中集团股份有限公司董事会
                                                 二〇一五年十二月二十八日