证券简称:柘中股份    证券代码:002346    公告编号:2016-06

                          上海柘中集团股份有限公司

                    2016 年第一次董事会临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。


       上海柘中集团股份有限公司2016年第一次董事会临时会议于 2016年03月16
  日以电话、当面传达等方式通知全体董事,本次会议于2016年3月21日下午14点以
  现场和远程相结合的方式举行,董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事九名,实
  到董事九名,本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会
  议审议通过了以下决议：

       一、9票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《关于筹划重大事项延
  期确定是否进入重大资产重组程序的议案》；

       公司近期正在筹划重大对外投资，拟投资方向为互联网行业，公司股票已于
  2016年3月8日开市时起停牌。根据此次所筹划对外投资目前阶段的调查、研究和
  商讨的进展情况，目前尚不能确定所筹划事项是否构成重大资产重组。为公司对
  外投资需要，根据深交所的相关规定，同意公司延期至2016年4月8日前确定是否
  进入重大资产重组程序，若未能在2016年4月8日前确定，公司将及时披露相关情
  况并申请公司股票复牌。

       公司后续将加快推进此次筹划事项的调查、研究和商讨等事项，尽快对此次
  拟进行投资的估算金额、框架方案等事项得出进一步结论，以确定是否进入重大
  资产重组程序，此后根据上述结论开展对应所需的审计、评估、方案制订以及相
  关程序的履行和信息披露等工作。

       特此公告。
                                               上海柘中集团股份有限公司董事会
                                                         二〇一六年三月二十一日