证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2016-13 上海柘中集团股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司第二届董事会第三十八次会议于 2016年04月10日以电话、当面传达等方式通知全体董事, 本次会议于2016年4月20日上午10点在公司206会议室举行,董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事九名,实到董事九名, 本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议: 序号 议案名称 议案主要内容 表决结果 备注 《 关 于 2015 年董 事 会 9票赞成,0票反对, 本议案将提交 1. 2015年董事会报告 报告的议案》 0票弃权,0票回避 股东大会审议 《关于 2015年总经理 9 票赞成,0 票反对, 2. 2015年总经理工作报告 工作报告的议案》 0 票弃权,0 票回避 《 关 于 2015 年财 务 决 9 票赞成,0 票反对, 本议案将提交 3. 2015年财务决算报告 算报告的议案》 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议 《关于 2015年年度报 9 票赞成,0 票反对, 本议案将提交 4. 2015年年度报告及摘要 告及摘要的议案》 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议 公司2015年度的利润分配预案为:以 2015年12月31日的总股本441575416股为基 《 关 于 2015 年年 度 利 9 票赞成,0 票反对, 本议案将提交 5. 数,向全体股东每10 股派发现金红利1元 润分配预案的议案》 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议 (含税),共计派发现金股利44157541.6元 (含税),剩余利润结转下一年度。 《 关 于 公 司 2015 年 内 9 票赞成,0 票反对, 6. 部控制自我评价报告 2015年内部控制自我评价报告 0票弃权,0票回避 的议案》 《关于续聘审计师事 拟续聘请立信会计师事务所(特殊普通 9 票赞成,0 票反对, 本议案将提交 7. 务所的议案》 合伙)为本公司 2016年度财务审计机构。 0票弃权,0票回避 股东大会审议 公司董事和监事实行津贴制:在公司领 取报酬的董事和独立董事,2015年的津贴为 3万元;在公司领取报酬的监事,2015年的津 《2015年度董事、监事 贴为3万元,职工代表监事薪酬按岗位工资 9 票赞成,0 票反对, 本议案将提交 8. 及高管薪酬方案》 和奖金发放;高管薪酬由工资和奖金构 0票弃权,0票回避 股东大会审议 成,2015年度总经理工资和奖金总额为12万 元,其余高管为10万元。既是董事又是高管 的按董事标准提取薪酬。 《 关 于 2015 年募 集 资 2015年募集资金存放与实际使用情况 9 票赞成,0 票反对, 9. 金存放与实际使用情 的专项报告 0票弃权,0票回避 况的专项报告》 《 关 于 2016 年第 一 季 9 票赞成,0 票反对, 10. 2016年第一季度报告及其摘要 度报告及其摘要的议 0票弃权,0票回避 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2016-13 案》 同意继续授权不超过4亿元的自有资金 额度在充分保障公司日常经营性资金需求, 《关于继续授权公司 不影响公司正常生产经营并有效控制风险 9 票赞成,0 票反对, 本议案将提交 11. 风险投资额度的议案》 的前提下进行基金、理财、信托产品投资, 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议 证券投资及其他金融产品投资等风险投资, 该额度可在一年内循环使用。 第八十三条 “股东大会就选举董事、 监事进行表决时,根据本章程的规定或者股 东大会的决议,可以实行累积投票制。”修 《关于修订公司章程 改为“股东大会在选举二名以上董事或者监 9 票赞成,0 票反对, 本议案将提交 12. 的议案》 事时,实行累积投票制” 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议 第一百零七条 “董事会由9名董事组 成,其中独立董事三名。”修改为“董事会 由7名董事组成,其中独立董事三名。” 第三条 “董事会由9名董事组成,其中 3名为独立董事;设董事长1人,副董事长1 《关于修订公司董事 9 票赞成,0 票反对, 本议案将提交 13. 人”。修改为“董事会由7名董事组成,其 会议事规则的议案》 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议 中3名为独立董事;设董事长1人,副董事长 1人” 公司第二届董事会的任期已经届满,根 据《公司法》、《公司章程》等相关规定, 经公司董事会提名委员会审议通过,公司董 事会同意提名陆仁军先生、蒋陆峰先生、管 金强先生、马瑜骅先生为公司第三届董事会 非独立董事候选人;提名张博华先生、金景 波先生、陶滕云先生为公司第三届董事会独 立董事候选人。 关于董事会换届选举 公司第三届董事会成员选举采取累积 9 票赞成,0 票反对, 本议案将提交 14. 及提名董事会候选人 投票制对非独立董事候选人以及独立董事 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议 的议案 候选人分别逐项表决。 上述独立董事候选人的任职资格和独 立性需经深圳证券交易所备案审核无异议 后与非独立董事候选人一并提交公司股东 大会审议。 第三届董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计不 得超过公司董事总数的二分之一。 《 关 于 召 开 2015 年 年 9 票赞成,0 票反对, 15. 关于召开2015年年度股东大会的通知 度股东大会的议案》 0票弃权,0票回避 特此公告。 上海柘中集团股份有限公司董事会 二〇一六年四月二十日 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2016-13 附:董事候选人简历 非独立董事候选人简历 陆仁军:男,汉族,中国籍,66 岁,中共党员,大专学历,高级经济师。曾在奉贤区柘林中学任教师,后任奉贤柘 中电器厂厂长、上海柘中实业总公司党支部书记、总经理,曾荣获上海市劳动模范、全国五一劳动奖章,并当选上海市 第七届、第八届党代会代表。现任上海柘中(集团)有限公司党委书记、董事长、上海康峰投资管理有限公司执行董事 兼经理。2002 年 4 月-2007 年 6 月担任上海柘中大型管桩有限公司董事长、总经理,2007 年 7 月起至今担任本公司董事 长。 蒋陆峰:男,汉族,中国籍,46 岁,工商管理硕士。现任上海柘中(集团)有限公司副董事长。2002 年 4 月-2007 年 6 月担任上海柘中大型管桩有限公司董事,2007 年 7 月起至今担任本公司副董事长。 管金强:董事,男,汉族,中国籍,50 岁,中共党员,初中学历。曾任上海凯尔乐通用电器有限公司副总经理,现 任上海柘中(集团)有限公司董事。2002 年 4 月-2007 年 6 月,担任上海柘中大型管桩有限公司监事,2007 年 7 月起至 今担任本公司董事。 马瑜骅:男,汉族,中国籍,46 岁,中共党员,工商管理硕士。曾任奉贤区新寺中学教师、上海柘中(集团)有限 公司销售经理。2007 年 7 月起至今担任本公司副总经理。2011 年 6 月 28 日起至今担任本公司总经理。 独立董事候选人简历: 张博华,男,汉族,中国籍,40 岁,工商管理硕士,注册会计师,曾任上海迈伊兹会计师事务所有限公司副主任﹑ 主任会计师,现任北京优安艾咨询有限公司总经理。 金景波,男,汉族,中国籍,41 岁,工商管理硕士,曾先后任职于上海国银、万盟投资和天骐咨询集团,现为北京 国润创业投资有限公司合伙人和昊姆(上海)节能科技有限公司总经理。 陶滕云,男,汉族,中国籍,33 岁,律师,上海对外经贸大学国际经济法学士学历,曾先后任职于北京中伦律师事 务所、爱建证券有限公司及上海海业韬律师事务所,现为北京炜衡(上海)律师事务所合伙人。