证券简称:柘中股份       证券代码:002346       公告编号:2017-31


                            上海柘中集团股份有限公司

                   第三届董事会第十一次（临时）会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

     性陈述或重大遗漏。


    上海柘中集团股份有限公司第三届董事会第十一次（临时）会议于 2017年6月30日以当
面传达和电话方式通知全体董事,本次会议于2017年7月5日上午10:00以现场和远程通讯相结
合的方式举行,董事长陆仁军主持了会议。公司应参会董事6名,实际参会董事6名,本次会议召
开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

    一、6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过《关于修改公司章程的议案》

    根据公司目前的实际经营情况，公司董事会拟修改公司章程，变更公司注册地址及经营
范围，详情请见公司董事会另行制订的《章程修正案》（经营范围以工商行政管理部门核准
的内容为准）。

    本议案需提交公司股东大会以特别决议形式进行审议。

    二、6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过《关于召开 2017 年第一次临时
股东大会的议案》
    公司定于 2017 年 7 月 21 日（星期五）下午 14:30 在上海化工区奉贤分区苍工路 368
号召开 2017 年第一次临时股东大会。《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》同日
刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，请广大投资者查阅。




    特此公告。




                                                        上海柘中集团股份有限公司董事会
                                                                     二〇一七年七月五日