柘中股份:第四届董事会第二次会议决议公告2019-08-30
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-39
上海柘中集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二会议于
2019年8月16日以当面传达、电话等方式通知全体董事,本次会议于2019年8月29
日下午14:00在公司206会议室举行,董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事七
名,实到董事七名,本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规
定。
会议审议通过了以下决议:
一、7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《2019年半年度报告及
摘要》;
《2019 年半年度报告及摘要》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninf
o.com.cn);《2019 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》
和《中国证券报》。
二、7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 审议通过《关于会计政策变更
的议案》;
董事会认为:本次会计政策变更,是公司根据财政部修订及颁布的最新会计
准则进行的合理变更,符合相关规定。执行会计政策变更能够客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果,决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关
规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况,也不涉及以前年度追溯调整的情
况,不会对本公司财务报表产生重大影响,同意本次会计政策的变更。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十九日