江苏世纪同仁律师事务所关于

           泰尔重工股份有限公司2019年度股东大会的

                           法 律 意 见 书

泰尔重工股份有限公司：

    根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法
律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，
指派本律师出席贵公司 2019 年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程
序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事
项出具法律意见。

    为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审
查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

    本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对
本法律意见书承担相应的责任。

    本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：



    一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格

    1、本次股东大会由董事会召集。2020 年 4 月 22 日，贵公司召开第五届董
事会第四次会议，决定于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年度股东大会。2020 年 4
月 23 日，贵公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了该次董事会决议和《泰尔重工股份有
限公司董事会关于召开 2019 年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。

    上述会议通知公告中载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、
股权登记日、股东与会方式等事项。经查，贵公司在本次股东大会召开二十日前
刊登了会议通知。

    2、贵公司本次股东大会现场会议于 2020 年 5 月 15 日 14:00 在马鞍山市经
济技术开发区超山西路 669 号行政楼二楼股东会议室如期召开，会议由董事长邰

                                    1
正彪先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召
开时间为 2020 年 5 月 15 日下午 14:00，网络投票时间为 2020 年 5 月 15 日，其

中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 15
日上午 9:30－11:30 及下午 13:00－15:00 期间的任意时间；通过互联网投票系统
投票的具体时间为 2020 年 5 月 15 日 9:15 至 2020 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意
时间。

    经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认
为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对
象、出席会议登记手续等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。本次股东大会由贵公
司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。




    二、关于本次股东大会出席人员的资格

    经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络
投票的股东共计 18 人，所持有表决权股份数共计 175,096,820 股，占公司有表决
权股份总额的 39.1698%。其中：

    1、出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 12 人，所持有表决
权股份数共计 174,613,520 股，占公司有表决权股份总额的 39.0617%。

    2、通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有
关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，
参加本次股东大会网络投票的股东共计 6 人，所持有表决权股份数共计 483,300
股，占公司有表决权股份总额的 0.1081％。

    经查验出席本次股东大会现场与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托
书，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，
可以参加本次股东大会，并行使表决权。




    三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

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    贵公司出席本次股东大会的股东及委托代理人，以记名投票的表决方式就提
交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了如下
议案：

    1、《2019 年度董事会工作报告》；

    2、《2019 年度监事会工作报告》；

    3、《2019 年年度报告及其摘要》；

    4、《2019 年度财务决算报告》；

    5、《2019 年度利润分配预案》；

    6、《关于 2020 年度综合授信的议案》；

    7、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；

    8、《关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案》；

    9、《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》。

    现场会议结束后，贵公司向深圳证券信息有限公司提供了现场投票的结果，
待网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会现场投
票和网络投票的合并投票结果，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。

    本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符。本次
股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会
的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵
公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。



    四、结论意见

    贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大
会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

    （以下无正文）

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    （此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于泰尔重工股份有限公司
2019 年度股东大会的法律意见书》的签署页）




    江苏世纪同仁律师事务所                  经办律师：


    负责人：吴朴成                          林亚青


                                            孟庆慧


                                            二○二○年五月十五日




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