证券代码：002347                 证券简称：泰尔股份           公告编号：2021-25




                          泰尔重工股份有限公司

                   第五届董事会第十一次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



       泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议
通知于 2021 年 7 月 25 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 7 月 30 日上午以通讯
方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事
长邰正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
    经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于拟设立营销服务公司的议案》；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    详见 2021 年 7 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于拟设立营销服务公司的
公告》。
    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
    二、审议通过《关于拟设立智能研究院公司的议案》；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    详见 2021 年 7 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于拟设立智能研究院公司
的公告》。
    三、审议通过《关于建设数字化工厂项目的议案》；
       表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    详见 2021 年 7 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于建设数字化工厂项目的
公告》。
    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
    四、审议通过《关于拟设立智能互联公司的议案》
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    详见 2021 年 7 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于拟设立智能互联公司的
公告》。
    五、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    详见 2021 年 7 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于召开 2021 年第一次临时
股东大会的通知》。




    特此公告。




                                                  泰尔重工股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇二一年七月三十一日