泰尔股份:半年报董事会决议公告2021-08-20
证券代码:002347 证券简称:泰尔股份 公告编号:2021-32
泰尔重工股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议通
知于 2021 年 8 月 14 日以通讯方式发出,会议于 2021 年 8 月 19 日上午以通讯方
式召开,本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长
邰正彪先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事讨论,本次董事会审议通过了如下议案:
一、审议通过了《2021 年半年度报告全文及其摘要》;
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票;
公司董事、高级管理人员对公司 2021 年半年度报告内容进行了审核,认为
其真实、准确、完整地反映了公司实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
详见 2021 年 8 月 20 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2021
年半年度报告全文》,以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2021 年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》;
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票;
独立董事已就该事项发表了独立意见,详见 2021 年 8 月 20 日《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
刊登的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议;
2、独立董事独立意见。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十日