证券代码：002347               证券简称：泰尔股份           公告编号：2021-32




                          泰尔重工股份有限公司

                   第五届董事会第十二次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通
知于 2021 年 8 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 8 月 19 日上午以通讯方
式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长
邰正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《2021 年半年度报告全文及其摘要》；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    公司董事、高级管理人员对公司 2021 年半年度报告内容进行了审核，认为
其真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    详见 2021 年 8 月 20 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2021
年半年度报告全文》，以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2021 年半年度报告摘要》。

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    独立董事已就该事项发表了独立意见，详见 2021 年 8 月 20 日《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
刊登的《关于会计政策变更的公告》。

    三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事独立意见。


特此公告。




                                    泰尔重工股份有限公司
                                           董事会
                                    二〇二一年八月二十日