证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2022-23
泰尔重工股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次解除限售股份的数量为 57,682,614 股，占目前公司总股本的 11.4290%；
2.本次申请解除限售股份的股东人数为 11 名，涉及证券账户总数为 27 户；
3.本次解除限售股份的上市流通日为 2022 年 5 月 17 日（星期二）。
一、本次限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准泰尔重
工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]887 号）核准，泰尔重
工股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式向 11 名特定对象
非公开发行 57,682,614 股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元/股，发行价
格为 3.97 元/股，募集资金总额为人民币 228,999,977.58 元，减除发行费用人民
币 5,479,245.29 元（不含税），募集资金净额为 223,520,732.29 元。前述募集
资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2021〕5-8
号《验资报告》验证。
公司本次非公开发行 A 股股票共计 57,682,614 股已在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司完成新增股份登记手续，新增股份的性质为有限售条件流通
股，上市日期为 2021 年 11 月 17 日，本次非公开发行 A 股股票发行对象认购的股
份自上市首日起 6 个月内不得转让。本次向特定对象发行股票的发行对象及限售
股份情况如下：
序 获配股数 获配金额 锁定期
发行对象
号 （股） （元） （月）
1 一重集团融创科技发展有限公司 15,113,350 59,999,999.50 6
2 马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 12,594,458 49,999,998.26 6
3 安徽江东产业投资集团有限公司 7,556,675 29,999,999.75 6
4 财通基金管理有限公司 5,793,450 22,999,996.50 6
5 林万鸿 3,778,337 14,999,997.89 6
6 UBS AG 3,778,337 14,999,997.89 6
安徽中珏私募基金管理有限公司－中珏增
7 2,518,891 9,999,997.27 6
利 3 号私募证券投资基金
8 南华基金管理有限公司 2,518,891 9,999,997.27 6
杭州信持力资产管理有限公司-兴业证券股
9 份有限公司信持力定增精选 28 号私募证券 2,518,891 9,999,997.27 6
投资基金
上海子午投资管理有限公司-兴业证券股份
10 755,667 2,999,997.99 6
有限公司子午无违一号私募证券投资基金
四川永旭投资有限公司-国泰君安永旭东海
11 755,667 2,999,997.99 6
私募证券投资基金
合计 57,682,614 228,999,977.58 -
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行 A 股股票发行完成后，公司新增有限售条件流通股 57,682,614
股，公司总股本由 447,019,662 股增加至 504,702,276 股。
本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量变化的
情况，公司总股本数量未发生变化，对应新增有限售条件流通股份未发生变化。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份可上市流通日期为 2022 年 5 月 17 日（星期二）。
2.本次解除限售股份数量为 57,682,614 股，占目前公司总股本的 11.4290%。
3.本次申请解除股份限售的股东人数为 11 名，证券账户总数为 27 户。
4.本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序 持有限售股份 本次可解除限售 本次解除限售股
发行对象名称 证券账户名称
号 数量（股） 的股份数量（股） 占总股本的比例
一重集团融创科技发展 一重集团融创科技发
1 15,113,350 15,113,350 2.99%
有限公司 展有限公司
马鞍山经济技术开发区 马鞍山经济技术开发
2 12,594,458 12,594,458 2.50%
建设投资有限公司 区建设投资有限公司
安徽江东产业投资集团 安徽江东产业投资集
3 7,556,675 7,556,675 1.50%
有限公司 团有限公司
4 林万鸿 林万鸿 3,778,337 3,778,337 0.75%
5 UBS AG UBS AG 3,778,337 3,778,337 0.75%
6 财通基金管理有限公司 财通基金－陶静怡－ 503,778 503,778 0.10%
财通基金安吉 102 号
单一资产管理计划
财通基金－招商银行
－财通基金瑞通 1 号 42,821 42,821 0.01%
集合资产管理计划
财通基金－华泰证券
股份有限公司－财通
3,778,338 3,778,338 0.75%
基金君享永熙单一资
产管理计划
财通基金－东兴证券
股份有限公司－财通
1,259,446 1,259,446 0.25%
基金东兴 2 号单一资
产管理计划
财通基金－中建投信
托股份有限公司－财
通基金定增量化对冲 35,264 35,264 0.01%
6 号单一资产管理计
划
财通基金－天风证券
股份有限公司－财通
基金君享丰硕定增量 42,821 42,821 0.01%
化对冲单一资产管理
计划
财通基金－交银国际
信托有限公司－财通
42,821 42,821 0.01%
基金定增量化对冲 7
号单一资产管理计划
财通基金－建设银行
－财通基金建兴定增
88,161 88,161 0.02%
量化对冲 2 号集合资
产管理计划
南华基金－华安证券
智慧稳健 FOF 七号集
合资产管理计划－南 251,889 251,889 0.05%
华优选 10 号单一资产
管理计划
南华基金－华安证券
7 南华基金管理有限公司 智慧稳健 FOF 九号集
合资产管理计划－南 251,889 251,889 0.05%
华优选 12 号单一资产
管理计划
南华基金－华安证券
智慧稳健 FOF 八号集 251,889 251,889 0.05%
合资产管理计划－南
华优选 11 号单一资产
管理计划
南华基金－华安证券
增赢 4 号 FOF 集合资
产管理计划－南华优 125,944 125,944 0.02%
选 15 号单一资产管理
计划
南华基金－华安证券
智慧稳健 FOF 一号集
合资产管理计划－南 377,834 377,834 0.07%
华成长 1 号单一资产
管理计划
南华基金－华安证券
智慧稳健 FOF 三号集
合资产管理计划－南 251,889 251,889 0.05%
华成长 3 号单一资产
管理计划
南华基金－华安证券
智慧稳健 FOF 二号集
合资产管理计划－南 377,834 377,834 0.07%
华成长 2 号单一资产
管理计划
南华基金－华安证券
增赢 4 号 FOF 集合资
产管理计划－南华成 125,945 125,945 0.02%
长 4 号单一资产管理
计划
南华基金－华安证券
智慧稳健 FOF 四号集
合资产管理计划－南 251,889 251,889 0.05%
华成长 5 号单一资产
管理计划
南华基金－华安证券
智慧稳健 FOF 五号集
合资产管理计划－南 251,889 251,889 0.05%
华成长 6 号单一资产
管理计划
上海子午投资管理有限 上海子午投资管理有
公司-兴业证券股份有 限公司－子午无违一
8 755,667 755,667 0.15%
限公司子午无违一号私 号私募证券投资基金
募证券投资基金
四川永旭投资有限公司 四川永旭投资有限公
9 －永旭东海私募证券投 司－永旭东海私募证 755,667 755,667 0.15%
资基金 券投资基金
安徽中珏私募基金管
安徽中珏私募基金管理
理有限公司－中珏增
10 有限公司－中珏增利 3 2,518,891 2,518,891 0.50%
利 3 号私募证券投资
号私募证券投资基金
基金
杭州信持力资产管理有 杭州信持力资产管理
限公司－信持力定增精 有限公司－信持力定
11 2,518,891 2,518,891 0.50%
选 28 号私募证券投资 增精选 28 号私募证券
基金 投资基金
合计 57,682,614 57,682,614 11.43%
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变化结构表
本次限售股份上市流通前 本次变动数 本次限售股份上市流通后
股份类型
股份数量（股） 比例（%） （股） 股份数量（股） 比例（%）
一、有限售条件的流通股份 187,927,291 37.24 -57,682,614 130,244,677 25.81
高管锁定股 130,244,677 25.81 0 130,244,677 25.81
首发后限售股 57,682,614 11.43 -57,682,614 0 0
二、无限售条件的流通股份 316,774,985 62.76 57,682,614 374,457,599 74.19
总计 504,702,276 100.00 0.00 504,702,276 100.00
五、本次申请解除限售股份的股东承诺及履行情况
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以及发行对象在非公
开发行股票认购时所作的承诺，11 名发行对象均承诺自泰尔股份本次向特定对象
发行股票发行结束之日（即 2021 年 11 月 17 日新增股份上市首日）起 6 个月内不
予转让。截至本公告披露日，上述承诺已得到严格履行。本次申请解除限售股份
的股东不存在其他承诺。
六、保荐机构的核查意见
经核查，国元证券股份有限公司认为：本次申请解除限售股东均已严格履行
其在公司非公开发行时所做的股权限售承诺；本次限售股份上市流通符合《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限
售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关
规则和股东承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露
真实、准确、完整。国元证券股份有限公司对公司此次限售股份上市流通无异议。
七、备查文件
1．限售股份上市流通申请书；
2．限售股份上市流通申请表；
3．股份结构表和限售股份明细表；
4．保荐机构的核查意见。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十二日