证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2020-027 广东高乐股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2020年6月23日下午14:00。 (2)网络投票时间:2020年6月23日(星期二)。其中,通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月23日(星期二)上午9:30至 11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2020年6月23日(星期二)上午9:15至2020年6月23日(星期二)下午15:00期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点:广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐 股份综合办公楼二楼会议室。 3、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人:广东高乐股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。 5、主持人:公司董事长杨旭恩先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 1 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共18人,代表股份 463,571,648股,占上市公司总股份的48.9413%。其中:通过现场投票的股东5 人,代表股份461,186,548股,占上市公司总股份的48.6895%。通过网络投票的 股东13人,代表股份2,385,100股,占上市公司总股份的0.2518%。会议由公司董 事长杨旭恩先生主持,公司的现任董事8人,出席6人,独立董事吴必胜先生、董 事杨其新先生因故未出席会议;公司监事、部分高级管理人员、见证律师列席了 会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案,审议表 决结果如下: (一)审议通过《2019年年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 461,625,148 股,占出席会议所有股东 所持股份的 99.5801%;反对 1,946,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4199%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股)。 中小股东总表决情况: 同意 439,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 18.4234%;反对 1,946,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 81.5766%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股)。 (二)审议通过《2019年年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 461,625,148 股,占出席会议所有股东 所持股份的 99.5801%;反对 1,946,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4199%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股)。 中小股东总表决情况: 同意 439,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 18.4234%;反对 1,946,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 81.5766%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股)。 2 (三)审议通过《2019年年度报告全文及其摘要》 总表决情况: 同意 461,625,148 股,占出席会议所有股东 所持股份的 99.5801%;反对 1,946,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4199%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股)。 中小股东总表决情况: 同意 439,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 18.4234%;反对 1,946,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 81.5766%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股)。 (四)审议通过《2019年年度财务决算报告》 总表决情况: 同意 461,222,448 股,占出席会议所有股东 所持股份的 99.4932%;反对 1,946,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4199%;弃权 402,700 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0869%。 中小股东总表决情况: 同意 36,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5465%;反对 1,946,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 81.5766%;弃权 402,700 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 16.8769%。 (五)审议通过《2019年年度利润分配方案》 总表决情况: 同意 461,195,748 股,占出席会议所有股东 所持股份的 99.4875%;反对 1,973,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4257%;弃权 402,700 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0869%。 中小股东总表决情况: 同意 10,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4275%;反对 1,973,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 82.6956%;弃权 402,700 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 16.8769%。 (六)审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》 总表决情况: 3 同意 461,625,148 股,占出席会议所有股东 所持股份的 99.5801%;反对 1,946,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4199%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股)。 中小股东总表决情况: 同意 439,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 18.4234%;反对 1,946,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 81.5766%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股)。 (七)审议通过《关于申请综合授信额度的议案》 总表决情况: 同意 461,222,448 股,占出席会议所有股东 所持股份的 99.4932%;反对 1,946,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4199%;弃权 402,700 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0869%。 中小股东总表决情况: 同意 36,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5465%;反对 1,946,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 81.5766%;弃权 402,700 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 16.8769%。 (八)审议通过《关于2019年度计提商誉减值准备的议案》 总表决情况: 同意 461,193,848 股,占出席会议所有股东 所持股份的 99.4871%;反对 2,377,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5129%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股)。 中小股东总表决情况: 同意 8,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3478%;反对 2,377,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.6522%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:安徽承义律师事务所 2、律师姓名:司慧、张亘 3、结论意见:高乐股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席 4 会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和 公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。 法 律 意 见 书 全 文 详 见 2020 年 6 月 24 日 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)刊登的内容。 四、备查文件 1、广东高乐股份有限公司 2019 年年度股东大会决议; 2、安徽承义律师事务所关于广东高乐股份有限公司 2019 年年度股东大会决 议法律意见书。 特此公告。 广东高乐股份有限公司 董 事 会 2020 年 6 月 24 日 5