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公司公告

精华制药:第四届监事会第十九次会议决议公告2019-10-28  

						证券代码:002349          证券简称:精华制药                公告编号:2017-080


                    精华制药集团股份有限公司
               第四届监事会第十九次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    精华制药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”)第
四届监事会第十九次会议通知于2019年10月13日以传真、专人送达、邮件等形式
发出,会议于2019年10月24日(星期四)以通讯和现场相结合方式在公司会议室
召开。会议应出席监事3名,现场出席监事3名,会议的召开符合《中华人民共和

国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。会议由监
事会主席薛红卫先生主持。
    本次会议审议通过了以下议案:
    1、 审议通过了《2019年三季度报告全文及正文》
    经过对公司2019年三季度报告进行全面的审核后,监事会认为董事会编制和

审核公司2019年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。
    2、审议通过了《关于计提减值准备的议案》

    根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指
引》相关规定的要求,为真实、准确地反映公司截至2019年9月30日的资产状况
和财务状况,公司及下属子公司于2019年三季度末对各类存货的可变现净值、应
收款项回收可能性、固定资产的可变现性金额、商誉是否减值等进行了减值测试,
判断存在可能发生减值的迹象,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备合

计39224.4万元,其中对收购东力企管形成的商誉计提38219.64万元的减值。
    监事会认为:公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》
和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经
营成果,公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定,监事会同意
证券代码:002349       证券简称:精华制药             公告编号:2017-080


公司本次计提资产减值准备事项。
    表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。


    特此公告。




                                        精华制药集团股份有限公司监事会

                                                   2019 年 10 月 28 日