证券代码：002349             证券简称：精华制药                公告编号：2019-084




                       精华制药集团股份有限公司
                第四届董事会第三十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事

会第三十次会议于2019年11月13日（星期三）以现场和通讯相结合方式召开。会
议应出席董事9名，出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召
集、召开合法有效。会议由董事长尹红宇先生主持。
    本次会议审议了以下议案：

 1、     审议通过了《关于更换第四届董事会相关专门委员会主任委员、委员的
    议案》。
    鉴于袁学礼先生辞去公司独立董事职务并已生效，其所担任的董事会审计委
员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务自然免去，冯巧根先生已被选为公司
第四届董事会独立董事，同意由冯巧根先生接替袁学历先生担任第四届董事会审

计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期与第四届董事会任期相同。
    表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。


    特此公告。




                                              精华制药集团股份有限公司董事会
                                                        2019 年 11 月 14 日